Справа № 712/5125/24
Провадження № 1-кс/712/2241/24
25 квітня 2024 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12024250310001018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся старший слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024250310001018 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.03.2024 р. по 19.03.2024 р. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківського карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів та шляхом оплати придбання товару в магазинах м. Черкаси, таємно викрала грошові кошти в сумі близько 30000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з 04.03.2024 до 18.03.2024 року він перебував у відпустці та знаходився у переважній більшості часу за адресою свого проживання АДРЕСА_1 . За вказаний проміжок часу посторонніх осіб у його домоволодіння приходило, за виключенням двох товаришів, імена яких на даний час зазначати не бажає. Алкогольних напоїв з даними особами не розпивав.
17.03.2024 за допомогою функціоналу мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні «Xiaomi Redmi Note 9» з сім картою № НОМЕР_2 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 о 09:35 год. потерпілий здійснив переказ коштів з на суму 300 грн (+5 грн комісії).
В подальшому орієнтовно о 09:46 год. він повторно спробував зайти у мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки успішності вищевказаного переказу. Для входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввів номер свій телефону № НОМЕР_2 та пароль.
Під час авторизації та входу потерпілий побачив, що з його рахунку НОМЕР_3 о 09:46 год. було проведено фінансову операцію з перерахунку коштів в розмірі 3 577 грн. 80 коп., яку він не здійснював та дозволу на яку не надавав.
Зателефонувавши оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий повідомив що дану операцію не здійснював та попросив вжити заходів щодо повернення коштів. Картку банку не блокував.
В подальшому потерпілим було здійснено ще два платежі з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10:57 год. на суму 255 грн. та о 15:53 год. на суму 405 грн.
18.03.2024 року близько 08:00 год. перебуваючи в своїй квартирі АДРЕСА_1 та збираючи речі для повернення на службу у зв?язку із закінченням відпустки потерпілий виявив відсутність своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ). Останній раз дану картку він бачив 17.03.2024 орієнтовно о 11:00 годині. В проміжок часу із 11:00 год. 17.03.2024 по 08:00 год. 18.03.2024, зі слів потерпілого, він лише один раз виходив на прогулянку поряд із своїм будинком, близько 12:00 год. 17.03.2024. Чи брав із собою тоді вищевказану зниклу картку він не пам?ятає.
В подальшому 20.03.2024 звернувшись до працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м.Житомир (точну адресу не пам?ятає), де він проходить службу та дізнався що з його карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) та ще однієї картки (номер не пам'ятає), рахунок НОМЕР_4 було здійснено ряд фінансових операцій без його відома та дозволу на загальну суму орієнтовно 30 000 грн. Вищевказані картки у банку заблокували на прохання потерпілого.
21.03.2024 потерпілий повторно звернувся до даного відділення та отримав виписку руху коштів по своїх рахунках.
Потерпілий зазначив, що нікому дані для входу в свій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дані банківських карток не надавав, ні на яких ресурсах дані карток не зазначав, за сторонніми посиланнями не переходив.
Також потерпілий вказав, що на момент вчинення злочину мав ще один номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_5 .
Окрім цього із виписки по рахунку потерпілого із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 19.03.2024 о 00:44 год. із вказаного рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 ) було проведено операцію поповнення мобільного НОМЕР_6 на суму 134,00 грн. (з них 4 грн. комісія), вказану операцію потерпілий не проводив та вказаний номер йому не відомий.
В рамках виконання доручення, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_6 , який заволодівши банківською карткою потерпілого, здійснив несанкціонований доступ до його дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою внесення змін та в подальшому провів операції по зняттю та перерахунку грошових коштів без відома останнього.
16.04.2024 року під час проведення обшуку у гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , в особистих речах останнього було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , які належать невстановленим особам та про походження яких останній нічого не пояснив, що може вказувати на те, що вказані банківські картки можуть бути предметом вчинення інших злочинів, окрім цього на вказані банківські картки могли бути зараховані грошові кошти, отримані злочинним шляхом, оскільки вказані картки перебували у користуванні ОСОБА_6 , 1993 р.н.
В зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення осіб, яким належать вказані банківські картки, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12024250310001018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ),з можливістю подальшого вилучення в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- копію особової справи згідно Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_11 , з додатком копій відповідних документів які засвідчують їх особи;
- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_11 з указанням контрагентів;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;
- механізму зміни фінансового номеру відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_11 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2021 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківських рахунків відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_11 ;
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_11 через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1