Справа № 182/2038/24
Провадження № 1-кс/0182/452/2024
Іменем України
19.04.2024 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 08.04.2024 р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 08.04.2024 р. по теперішній час; - операції по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 08.04.2024 р. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 09 квітня 2024 року розпочато кримінальне провадження №12024041340000487 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, 08.04.2024 до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 08.04.2024 р. приблизно о 10.00 год., вона у соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням «допомога від ООН» (дані посилання зникли), де в автоматично відкритому вікні ОСОБА_5 було запропоновано авторизуватись через додаток «Дія» та вказати банк, на картку якого буде направлена допомога. Заявниця вирішила не вказувати дані картки та вийшла з додатку. В цей день, приблизно о 13.47 год. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від невідомого чоловіка, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її картки шахраями викрадено 1500 грн. Вона для перевірки цієї інформації зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що дійсно з картки № НОМЕР_4 здійснено списання коштів у сумі 1500 грн. Після чого, співробітник банку, повідомив, що їй необхідно перевипустити картку і на нову картку переказати кошти. Вона здійснила переказ на номер картки (номер картки на даний час невідомо), який надав їй «співробітник банку» у сумі 44500 грн., після чого виявила, що картка випущена не на її ім'я., внаслідок чого шахрайськими діями їй спричинена шкода у сумі 46000 грн..
Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 09.04.2024 року розпочато кримінальне провадження №12024041340000487 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 08.04.2024 до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 08.04.2024 р. приблизно о 10.00 год., вона у соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням «допомога від ООН» (дані посилання зникли), де в автоматично відкритому вікні ОСОБА_5 було запропоновано авторизуватись через додаток «Дія» та вказати банк, на картку якого буде направлена допомога. Заявниця вирішила не вказувати дані картки та вийшла з додатку. В цей день, приблизно о 13.47 год. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від невідомого чоловіка, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її картки шахраями викрадено 1500 грн. Вона для перевірки цієї інформації зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що дійсно з картки № НОМЕР_4 здійснено списання коштів у сумі 1500 грн. Після чого, співробітник банку, повідомив, що їй необхідно перевипустити картку і на нову картку переказати кошти. Вона здійснила переказ на номер картки (номер картки на даний час невідомо), який надав їй «співробітник банку» у сумі 44500 грн., після чого виявила, що картка випущена не на її ім'я., внаслідок чого шахрайськими діями їй спричинена шкода у сумі 46000 грн. (а.п.4). Поясненнями ОСОБА_5 08.04.2024 р. приблизно о 10.00 год., вона в соціальній мережі «Фейсбук» побачила посилання про надання допомоги від ООН, перейшла за посиланням, де їй було запропоновано авторизуватись через додаток «Дія» та вказати банк, вона авторизувалась, через додаток «Дія» і на етапі зазначення даних банку, вирішила цього не робити і вийшла з сайту. Пізніше, о 13.47 їй зателефонував чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомив, що з її картки, шахраї викрали 1500 грн., вона зайшла до додатку, де виявила, що це дійсно так. Далі виконуючи вказівки оператора, для уникнення викрадення коштів з іншої картки, здійснила переказ на картку у сумі 44500 грн., яку надав їй оператор, внаслідок чого їй спричинена шкода у сумі 46000 грн. (а.п.6-8). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 08.04.2024 р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 08.04.2024 р. по теперішній час; - операції по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 08.04.2024 р. по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1