Справа № 215/2482/24
1-кс/215/377/24
25 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №42024042070000017 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України,-
24.04.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на:
- машинки для виготовлення тютюнових виробів у кількості 3 шт., 2 шт. чорного кольору та 1 шт. червоного кольору, папір для самокруток у кількості 10 пачок, запаковано до пакету Національної поліції SUD 3084256;
- грошові кошти в сумі 800 гривень, номіналом банкнот по 200 грн. - 2 шт., по 100 грн. - 3 шт., по 50 грн. - 2 шт., які вилучено та запаковано до пакету Національної поліції № PSP 2115458;
- 5 коробок з гільзами для цигарок, а саме коробка з гільзами для цигарок «gama» У КІЛЬКОСТІ 500 шт., коробка біло-оранжевого кольору «Magnus» в середині якої 500 шт., коробка чорного кольору «КОРОНА» в середині якої приблизно 500 штук, коробка червоного кольору «DRAGON» в середині якої 200 гільз, коробка червоного кольору «GOLDEN TUBE» в середині якої приблизно 250 шт., які запаковано до пакету Національної поліції № SUD4006481;
- коробка червоного кольору з під гільз для цигарок, в середині якої знаходиться виготовлені цигарки в кількості 112 штук, які запаковано до пакету Національної поліції № PSP 2115453;
- сліп пакети в кількості 9 штук в середині яких знаходиться тютюнові вироби цигарки, без пакування по 20 шт. в кожному сліп пакеті, які запаковано до пакету Національної поліції № PSP 2115479;
- речовина рослинного походження коричневого кольору, яку виявлено у двох картонних коробках та на підлозі на газеті яку в подальшому, вилучено до поліетиленового мішку білого кольору, який опломбовано біркою синього кольору з № В720799, а також паперовою біркою на нитці;
- в коробці біля столу виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, вилучено до поліетиленового мішку білого кольору, який опломбовано біркою синього кольору з № В720798, а також паперовою біркою на нитці;
- сліп пакети в кількості 28 штук в середині яких знаходиться тютюнові вироби цигарки, без пакування по 20 шт. в кожному сліп пакеті, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 30842449, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 від 23.04.2024.
В клопотанні зазначає, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №42024042070000017 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 за фактом незаконного виготовлення та збуту невстановленою особою за адресою АДРЕСА_1 Ріг тютюнових виробів.
14.03.2024 прокурором Криворізької північної окружної прокуратури визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективам другого відділу детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України.
22.03.2024 заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 , виніс постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування та було доручено здійснення досудового розслідування слідчому відділенню ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, у зв'язку з великою завантаженістю детективів БЕБ.
09.04.2024 матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до СВ відділення поліції № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 , вказав, що від своїх знайомих він дізнався, що за адресою: АДРЕСА_1 , продають безакцизні цигарки. Так, на кінці лютого 2024 року точну дату не пам'ятає, він вирішив придбати декілька блоків безакцизних цигарок, з цією метою пішов за адресою: АДРЕСА_1 , вказана квартира знаходиться в останньому під'їзді будинку, на дев'ятому поверсі праворуч. Прийшовши до вказаної квартири двері відчинив чоловік на вигляд якому було приблизно 40 років, ОСОБА_3 повідомив йому, що має намір придбати цигарки, на що чоловік представився ОСОБА_5 та запросив до середини квартири. Зайшовши до квартири він чекав у коридорі, а ОСОБА_5 пішов до кімнати в якій стояли коробки з цигарками, останній запитав у нього, які саме він хочу придбати цигарки, на що відповів, що йому потрібно дешеві цигарки, ОСОБА_5 сказав, що будь-які цигарки в нього дешеві, оскільки він самостійно їх виготовляє та в нього немає акцизу на відміну від магазинів. ОСОБА_3 сказав що йому необхідно два блоки, ОСОБА_5 сказав, що за одну пачку необхідно буде заплатити 50 гривень, він заплатив 1000 гривень за 20 пачок цигарок та покинув квартиру. 20.03.2024 він знову вирішив придбати у ОСОБА_5 , цигарки, з цією метою направився за адресою АДРЕСА_1 , двері квартири йому відчинив ОСОБА_5 , якому повідомив, що знову необхідно два блоки цигарок. ОСОБА_5 пішов до кімнати в середині якої знаходились приблизно 4 коробки з цигарками та ще цигарки лежали на підлозі без пакування. Коли останній приніс цигарки, вони почали спілкуватися в ході бесіди ОСОБА_5 повідомив, що його зовуть ОСОБА_6 та він займається виготовленням та продажом цигарок протягом року, пропонував ОСОБА_3 працювати з ним та виготовляти цигарки. На пропозицію з працевлаштування він відмовився оскільки зараз має декілька об'єктів на яких здійснює ремонт та необхідності в додатковій праці в нього не має. Він передав ОСОБА_5 1000 гривень та забравши цигарки покинув його квартиру. На початку квітня 2024 року він ще придбав 10 пачок з безакцизними цигарками в ОСОБА_7 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , вказала, що працює барменом в кафе «Ласощі» ФОП ОСОБА_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 08.04.2024 вона перебувала на робочій зміні в кафе «Ласощі», вказане кафе здійснює продаж продуктів харчування, готової їжі, алкоголю та цигарок, вона працює на відділі з продажу алкоголю та цигарок. Приблизно в обідній час до неї підійшов раніше незнайомий їй чоловік, який представився як ОСОБА_5 та запропонував останній, щоб вона здійснювала продаж його продукції, а саме цигарок, вона запитала в нього представником якого постачальника він є, на що ОСОБА_5 повідомив, що він являється безпосередньо виробником та виробляє цигарки без акцизу. ОСОБА_8 одразу відмовилась від даної пропозиції, на що ОСОБА_5 почав озвучувати умови, що він буде надавати особисто їй під реалізацію цигарки без акцизу, а вона повинна буде продавати їх під виглядом справжніх за 80 гривень, після чого 60 гривень з кожної пачки мусе відтавати Віталію, а 20 гривень з кожної пачки залишати собі в якості прибутку. На вказану пропозицію ОСОБА_8 відмовилась. В ході подальшого впізнання особи за фотознімком встановлено, що чоловік на ім'я ОСОБА_5 , котрий пропонував свідку ОСОБА_8 , здійснювати продаж цигарок, являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , пояснив, що йому відомо, що по сусідству з ним у квартирі АДРЕСА_4 мешкає ОСОБА_6 , протягом року, він неодноразово бачив, як до останнього ходять особи низького соціального значення. Також бачив, як ОСОБА_5 заносив до своєї квартири розібранні коробки з під цигарок. Від своїх сусідів з свого будинку, він чув, що ОСОБА_5 у своїй квартирі продає цигарки.
23.04.2024 року в період часу з 15 год. 50 хв. по 16 год. 35 хв. слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_5 за участі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. В ході обшуку вказаної квартири виявлено та вилучено:
- машинки для виготовлення тютюнових виробів у кількості 3 шт., 2 шт. чорного кольору та 1 шт. червоного кольору, папір для самокруток у кількості 10 пачок, запаковано до пакету Національної поліції SUD 3084256;
- грошові кошти в сумі 800 гривень, номіналом банкнот по 200 грн. - 2 шт., по 100 грн. - 3 шт., по 50 грн. - 2 шт., які вилучено та запаковано до пакету Національної поліції № PSP 2115458;
- 5 коробок з гільзами для цигарок, а саме коробка з гільзами для цигарок «gama» У КІЛЬКОСТІ 500 шт., коробка біло-оранжевого кольору «Magnus» в середині якої 500 шт., коробка чорного кольору «КОРОНА» в середині якої приблизно 500 штук, коробка червоного кольору «DRAGON» в середині якої 200 гільз, коробка червоного кольору «GOLDEN TUBE» в середині якої приблизно 250 шт., які запаковано до пакету Національної поліції № SUD4006481;
- коробка червоного кольору з під гільз для цигарок, в середині якої знаходиться виготовлені цигарки в кількості 112 штук, які запаковано до пакету Національної поліції № PSP 2115453;
- сліп пакети в кількості 9 штук в середині яких знаходиться тютюнові вироби цигарки, без пакування по 20 шт. в кожному сліп пакеті, які запаковано до пакету Національної поліції № PSP 2115479;
- речовина рослинного походження коричневого кольору, яку виявлено у двох картонних коробках та на підлозі на газеті яку в подальшому, вилучено до поліетиленового мішку білого кольору, який опломбовано біркою синього кольору з № В720799, а також паперовою біркою на нитці;
- в коробці біля столу виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, вилучено до поліетиленового мішку білого кольору, який опломбовано біркою синього кольору з № В720798, а також паперовою біркою на нитці;
- сліп пакети в кількості 28 штук в середині яких знаходиться тютюнові вироби цигарки, без пакування по 20 шт. в кожному сліп пакеті, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 30842449.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилучене майно може свідчити про причетність ОСОБА_6 , до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та з метою збереження речових доказів, запобігання їх пошкодження або псування, знищення, просить накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий та прокурор подали заяви про підтримку клопотання та розгляд справи у свою відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення в тому числі: 1) збереження речових доказів., 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя бере до уваги вищевикладене та враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що майно, яке було вилучено 23.04.2024 в ході проведення обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання їх пошкодження або псування, знищення, слід накласти арешт на вказане майно .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №42024042070000017 від 13.03.2024 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
- машинки для виготовлення тютюнових виробів у кількості 3 шт., 2 шт. чорного кольору та 1 шт. червоного кольору, папір для самокруток у кількості 10 пачок, запаковано до пакету Національної поліції SUD 3084256;
- грошові кошти в сумі 800 гривень, номіналом банкнот по 200 грн. - 2 шт., по 100 грн. - 3 шт., по 50 грн. - 2 шт., які вилучено та запаковано до пакету Національної поліції № PSP 2115458;
- 5 коробок з гільзами для цигарок, а саме коробка з гільзами для цигарок «gama» У КІЛЬКОСТІ 500 шт., коробка біло-оранжевого кольору «Magnus» в середині якої 500 шт., коробка чорного кольору «КОРОНА» в середині якої приблизно 500 штук, коробка червоного кольору «DRAGON» в середині якої 200 гільз, коробка червоного кольору «GOLDEN TUBE» в середині якої приблизно 250 шт., які запаковано до пакету Національної поліції № SUD4006481;
- коробка червоного кольору з під гільз для цигарок, в середині якої знаходиться виготовлені цигарки в кількості 112 штук, які запаковано до пакету Національної поліції № PSP 2115453;
- сліп пакети в кількості 9 штук в середині яких знаходиться тютюнові вироби цигарки, без пакування по 20 шт. в кожному сліп пакеті, які запаковано до пакету Національної поліції № PSP 2115479;
- речовина рослинного походження коричневого кольору, яку виявлено у двох картонних коробках та на підлозі на газеті яку в подальшому, вилучено до поліетиленового мішку білого кольору, який опломбовано біркою синього кольору з № В720799, а також паперовою біркою на нитці;
- в коробці біля столу виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, вилучено до поліетиленового мішку білого кольору, який опломбовано біркою синього кольору з № В720798, а також паперовою біркою на нитці;
- сліп пакети в кількості 28 штук в середині яких знаходиться тютюнові вироби цигарки, без пакування по 20 шт. в кожному сліп пакеті, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 30842449, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 від 23.04.2024, шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування даним майном.
Визначити їх місце зберігання в кімнаті зберігання речових доказів ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, протягом п'яти днів з дня її проголошення, але підлягає негайному виконанню.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_13