Справа № 686/11235/24
Провадження № 1-кс/686/3624/24
23 квітня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024216060000035 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
23.04.2024 року старший дізнавач ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 13 лютого 2024 року до відділення поліції N? 1 (м. Тернопіль) надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що невідома особа, котра представилась на ім?я ОСОБА_6 , із мобільним номером телефону НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля Hyundai Tucson, в месенджері "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі останній добровільно переказав зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 20 000 гривень.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав наступні покази, а саме, що 08.02.2024 користуючись всесвітньою мережею Інтернет він зайшов у месенджер «Телеграм» та в групі ІНФОРМАЦІЯ_4 побачив оголошення з продажу автомобіля Hyundai Tucson 2010 року, вартістю 32005, так як потерпілого зацікавив даний автомобіль він вирішив зв'язатися із продавцем по номеру телефону, що був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови чоловік представився ОСОБА_7 , запитав потерпілого з якого він міста, та сказав, що він зараз на кордоні і якщо потерпілий зараз скине завдаток у сумі 20000 грн, то машина завтра вже буде в потерпілого. На що останній сказав, що подумає і ввечері він знову його набрав та сказав, що добре і зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 08.02.2024 о 18:06 із своєї банківської картки N? НОМЕР_4 переказав грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку N? НОМЕР_5 . Та за деякий час зі потерпілим зв'язався по телефону з номера НОМЕР_6 чоловік на ім?я ОСОБА_6 , та сказав, що він старший у компанії по доставці авто, який просив потерпілого скинути ще 15000 грн. на оформлення документів, на що потерпілий відповів, що вказаних грошових коштів не має та сказав, щоб останній повернув грошові кошти в сумі 20000 грн., на що чоловік на ім'я ОСОБА_6 сказав, що добре.
Однак, на зв'язок автор повідомлення після отримання грошових коштів не виходив та товар не надав.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1.Завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2.Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали.
3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали.
4.Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали
5.Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 21 червня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1