Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3263/24
Номер провадження 1-кс/711/904/24
23 квітня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №42023250000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №42023250000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №42023250000000026 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України.
До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області, щодо діяльності на території Черкаської області групи фізичних осіб-підприємців, які з 2021 року по теперішній час умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), будучи зареєстрованим фізичною-особою підприємцем, використовуючи інших підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), з метою прикриття своєї незаконної діяльності, упродовж з 2021 по 2022 рік створив злочинну схему спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що пов'язана із перевищенням дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників єдиного податку другої групи, під час виготовлення та продажу товарів з деревини, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 12 459 902 гривень, що є в особливо великих розмірах. У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків, з метою прикриття незаконної діяльності, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 здійснює зміну фізичних осіб-підприємців, яких також використовує для перевищення дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників податку другої групи.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №42023250000000026 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Крім того, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №42023250000000026 від 30.05.2023 за ч.3 ст.212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) у особливо великих розмірах встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 незаконно отримує кошти на власні рахунки та рахунки підконтрольних йому інших фізичних осіб-підприємців, після чого з метою їх легалізації проводить фінансово-господарські операції з переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку, конвертацію коштів в іноземні валюти, а також операції щодо придбання майна, вартістю, яка перевищує офіційно отримані доходи.
Зокрема, частину грошових коштів, одержаних внаслідок вказаної протиправної діяльності, виявлено 17.11.2023 у ході проведення санкціонованих обшуків в кримінальному провадженні №42023250000000026.
Також встановлено, що ОСОБА_5 у2023 році придбано автомобіль марки та моделі «BMW Х5», д.н.з. НОМЕР_11 АТ, 2022 року випуску, вартістю близько 3 млн. грн., що перевищує офіційно задекларовані ОСОБА_5 доходи за вказаний період часу та свідчить про приховування доходів від незаконної діяльності та їх легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12023250000000428 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №42023250000000026 та №12023250000000428 об'єднано 17.11.2023 в одне провадження №42023250000000026.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив документальне оформлення реалізації від підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців продукції з деревини та обготівкування коштів отриманих внаслідок укладання та оплати фіктивних договорів з юридичними та фізичними особами, що згідно висновку економічного дослідження №1-25/05/2023-вс від 25.05.2023 призвело до ухилення від сплати податків за період 2021-2022 років.
Під час досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_5 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець 29.10.2018 (код НОМЕР_1 ), зареєстрував фізичних осіб-підприємців та залучив їх до незаконної діяльності наступних громадян, а саме: ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , зареєстрована як ФОП 22.11.2022), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , зареєстрована як ФОП 26.04.2022), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 , зареєстрований як ФОП 24.05.2021), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 , зареєстрована як ФОП 14.09.2021), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 , зареєстрований як ФОП 18.05.2022), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 , зареєстрований як ФОП 26.09.2022), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 , зареєстрована як ФОП 29.11.2022), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 , зареєстрована як ФОП 31.07.2023), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 , зареєстрований як ФОП 27.07.2023) та ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 , зареєстрована як ФОП 28.07.2023). Також аналогічним чином використовував ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_22 .
Крім того, використовував банківські картки, відкритті вказаними вище особами та ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , в банківських установах для використання як фізичних осіб. Всі ФОП є платниками ІІ групи єдиного податку, основним видом діяльності яких є оптова торгівля деревиною, наймані працівники відсутні.
За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 організовує незаконну діяльність підконтрольних йому ФОП, які жодної діяльності не проводять. Так, встановлено, що ОСОБА_12 , яка фактично являється бухгалтером за вказівками ОСОБА_5 підготовлює та оформляє необхідні бухгалтерські документи та реєстрацію новостворених фізичних осіб-підприємців та подає до органів державної влади звітні документи. Також, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 ФОП надходять грошові кошти за фіктивні операції від суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) та інших суб'єктів господарської діяльності. Після чого ОСОБА_5 маючи доступ до частини банківських рахунків підконтрольних йому ФОП за допомогою мобільних банківських додатків здійснює перерахунок зарахованих на дані рахунки грошових коштів на інші рахунки після чого знімає їх в касах банківських установ м. Черкаси та через банківські термінали. Також ОСОБА_5 по банківських рахунках ФОП, доступу до яких він не має скидає за допомогою мобільного додатку «Viber» інформацію з реквізитами банківських карт на які потрібно перерахувати грошові кошти з відповідними сумами. Отримані грошові кошти за проведені фіктивні операції ОСОБА_5 повертає готівкою суб'єктам господарювання за винятком своїх відсотків за обготівкування.
Зважаючи на викладене, з метою повноти та об'єктивного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документації що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2021 по 29.02.2024, по рахункам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними фізичними особами:
ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 ,
ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 ,
ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 ,
ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 ,
ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 ,
ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 ,
ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 ,
ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 ,
ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 ,
ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 ,
ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 ,
ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 ,
ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 ,
ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 ,
ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 ,
ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 ,
ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_17 ,
ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 ,
ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_19 ,
ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_20 ,
ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_43 ,
ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_22 ,
та
по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), фізичною особою-підприємцем ОСОБА_24 (код НОМЕР_43 ) - НОМЕР_44 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, враховуючи те, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація котра міститься на вказаних документах необхідна для проведення судової економічної експертизи, та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи клопотання слідчого та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України, судовий розгляд проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№42023250000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №42023250000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій документів на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2021 по 29.02.2024, по рахункам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними фізичними особами:
ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 ,
ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 ,
ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 ,
ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_5 ,
ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_6 ,
ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_7 ,
ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 ,
ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_9 ,
ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_10 ,
ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 ,
ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 ,
ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 ,
ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 ,
ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 ,
ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 ,
ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 ,
ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_17 ,
ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 ,
ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_19 ,
ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_20 ,
ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_43 ,
ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_22 ,
а саме:
- копій документів, що слугували підставою відкриття карткових рахунків, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, довіреностей на право доступу, керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, шо знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи клієнта, встановлення лімітів;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із указаниям IP-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, шодо проведених авторизацій за допомогою системи дистанційного доступу по акаунту, в будь-яких фінансових установах чи платіжних системах а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з яких відбувалося з єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) за період з 01.01.2021 по 29.02.2024 з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;
- інформації про фінансові номери телефонів належні, чи підв'язані під їх наявні карткові рахунки в період часу з 01.01.2021 по 29.02.2024 року;
- інформації про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході та користуванні електронними онлайн послугами по картковим рахункам, в період часу з 01.01.2021 по 29.02.2024 року;
- документів, що стали підставою поповнення, переказу коштів, для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій) в період часу з 01.01.2021 по 29.02.2024 року, з наданням, фото та відео з банківських терміналів, каси банку з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам, в період часу з 01.01.2021 по 29.02.2024 року
- листування в письмовому та електронному вигляді (через електронну пошту, за допомогою системи дистанційного доступу по акаунту, інші засоби зв'язку) з усіма додатками до листування, в тому числі що підтверджують походження коштів та подальше їх використання, в тому числі документи та дані щодо здійснення фінансового моніторингу, рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію що подавалась для розблокування коштів;
- реєстрації довіреною особою, бухгалтером з правом доступу до перегляду, користуванню, розпорядженню картковими рахунками;
- відомостей про факти блокування коштів, рішення по блокуванню коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів;
- аудіо файлів з записами розмов між банківською установою та клієнтом під час здійснення зв'язку за номерами гарячої лінії та інших засобів зв'язку.
та
по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_24 (код НОМЕР_43 ) НОМЕР_44 ,
а саме:
- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою;
- інформації про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником;
- інформації про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;
- інформації, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;
- інформації про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб, які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, суму)по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції;
- інформації про фінансові номери телефонів належні, чи підв'язані під їх наявні карткові рахунки в період часу з 01.01.2021 по 29.02.2024 року;
- інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході та користуванні електронними онлайн послугами по рахункам, в період часу з 01.01.2021 по 29.02.2024 року;
- документів, що стали підставою поповнення, переказу коштів, для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій) в період часу з 01.01.2021 по 29.02.2024 року, з наданням. фото та відео з банківських терміналів, каси банку з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам, в період часу з 01.01.2021 по 29.02.2024 року;
- листування в письмовому та електронному вигляді (через електронну пошту, за допомогою системи дистанційного доступу по акаунту, інші засоби зв'язку) з усіма додатками до листування, в тому числі що підтверджують походження коштів та подальше їх використання, в тому числі документи та дані щодо здійснення фінансового моніторингу, рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію що подавалась для розблокування коштів;
- реєстрації довіреною особою, бухгалтером з правом доступу до перегляду, користуванню, розпорядженню картковими рахунками;
- відомостей про факти блокування коштів, рішення по блокуванню коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів;
- аудіо файлів із записами розмов між банківською установою та клієнтом під час здійснення зв'язку за номерами гарячої лінії та інших засобів зв'язку.
Строк дії ухвали - до 23 травня 2024 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1