Справа №949/711/24
Провадження №1-кс/949/192/24
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23 квітня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181110000139 від 12 квітня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №12024181110000139 від 12 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на строк 2 місяці, що знаходяться в офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю зробити виписки:
- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 12.04.2024;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 12.04.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 12.04.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес;
- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані банківські картки;
- відомості про надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 13.04.2024;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 13.04.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 13.04.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних банківських карток та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12024181110000139 від 12 квітня 2024 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Велюнь, Сарненського району, Рівненської області про те, що 10 квітня 2024 року, вона перейшла за фішинговим посилання для отримання допомоги від ООН, в результаті чого з її банківської картки НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 30000 гривень.
Того ж дня до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 11 квітня 2024 року та впродовж дня 12 квітня 2024 року з її банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 28942 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що 10 квітня 2024 року близько 23 год. у додатку «Viber» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло сповіщення про грошові допомогу від ООН в розмірі 6800 грн. Вона перейшла за вказаним посиланням та в неї щось вибило із додатку. Тоді через 2 хвилини із її банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти двома транзакціями по 12125 грн. та 18185 грн. відповідно на загальну суму 30310 грн. Дані грошові кошти були перераховані на банківські картки інших банків.
При цьому, допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 повідомила, що 11 квітня 2024 року о 18 год. 10 хв. в месенджерів «Viber» в спільноті «Велюнь» надійшло смс-повідомлення про грошову допомогу від ООН в розмірі 6800 грн. Перейшовши за посиланням та ввівши всі дані картки, впродовж 11 та 12 квітня з її банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відбулось списання 4 транзакціями на загальну суму 28942 грн.
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, причини неприбуття суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 12 квітня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Велюнь, Сарненського району, Рівненської області про те, що 10 квітня 2024 року, вона перейшла за фішинговим посилання для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті чого з її банківської картки НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 30310 гривень. До неї здійснював телефонний дзвінок абонентський номер НОМЕР_4 .
Того ж дня до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 11 квітня 2024 року та впродовж дня 12 квітня 2024 року з її банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 28942 грн.
12 квітня 2024 року відомості за даними фактами були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181110000139 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме вищевказаних банківських карток, а також інформації із системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою підтвердження вказаних обставин.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_16 вбачається, що 10 квітня 2024 року відбувся переказ коштів з даного рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 двома транзакціями в сумі 18000 грн. та 12000 грн.
З копій виписок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картковому рахунку НОМЕР_7 , картка № НОМЕР_8 та по картковому рахунку НОМЕР_9 , картка № НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_17 вбачається, що впродовж 11 квітня - 12 квітня 2024 року відбулися перекази коштів через ІНФОРМАЦІЯ_8 кількома транзакціями в сумах 7600 грн., 14300 грн., 350 грн., 2000 грн., 2000 грн. та 1800 грн.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №12024181110000139 від 12 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181110000139 від 12 квітня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю зробити виписки:
- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 12.04.2024;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 12.04.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 12.04.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес;
- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані банківські картки;
- відомості про надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 13.04.2024;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 13.04.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів в період з 22:00 год. 09.04.2024 по 23.00 год. 13.04.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації
- історії доступу до системи «Ощад24» вказаних банківських карток та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис.
Згідно з оригіналом.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1