Справа № 712/4487/24
Провадження №1- кс/712/1969/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року за № 12024255330000482 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024255330000482 від 03.04.2024 року за ознаками кримінальних проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 близько 15 год. невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та оголошення розміщене на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж резервуару, об'ємом 50 м.куб., ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1994 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 93000 грн., які останній перерахував на рахунок НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак оплаченого товару не отримав. (ЄО-17076 від 02.04.2024, 14317 від 19.03.2024, 11713 від 04.03.2024)
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дав наступні показання, що 16.02.2024, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшов оголошення щодо продажу резервуару на 50 м/куб., який коштував 93000 гривень, власник оголошення був підписаний, як ОСОБА_6 моб.тел. НОМЕР_2 . Написавши продавцю, останній повідомив, що резервуар в наявності та потрібно заключити договір постачання. 19.02.2024 ОСОБА_5 , вирішив замовити даний резервуар, заключивши договір постачання №9 від 19.02.2024 та підписав його електронним підписом. Відразу після підписання договору, ОСОБА_5 , перерахував 60% авансу, тобто 93000 гривень на рахунок фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банківського рахунку НОМЕР_3 . В подальшому представники вказаного підприємства обіцяли привезти дану бочку 26.02.2024 в місто Хмельницький, так як у потерпілого там виконувалися роботи. 26.02.2024, ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_6 за моб.тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 але відповіді не було. 04.03.2024 у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написав продавцю але відповідь була відсутня.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.
Отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив'язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 19.02.2024 по 16.03.2024,абонента мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з'єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація про з'єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- інформацію, чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-карти, переадресація повідомлень з номерами мобільного зв?язку НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_5 за період часу з 19.02.2024 по 16.03.2024;
- інформацію відносно особи яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-карток НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », контактні дані працівника який проводив перевипуск сім картки з номерами телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_5 вказати точний час та надати відео файли з камер відеоспостереження з відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 19.02.2024 по 16.03.2024;
- інформацію чи проводився не санкціонований доступ до системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , яким шляхом, якщо так, то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, за період часу з 19.02.2024 по 16.03.2024;
- чи створювався дистанційно кабінет користувача на номери мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений,
- інформація про будь-які маніпуляції з вказаними номерами картки НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_5 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 19.02.2024 по 16.03.2024;
- інформація яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з'єднань за 19.02.2024 по 16.03.2024, з зазанченням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів;
- інформацію щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив'язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв'язок, 4G зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 19.02.2024 по 16.03.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1