Справа № 717/38/24
19 квітня 2024 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024262100000003 від 03 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12024262100000003 від 03 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 03 січня 2024 року до Дністровського РВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.01.2024 року, біля 19 години, невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, отримавши доступ до її персональних даних, за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 4940 гривень, які було знято з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілої в сумі 4940 гривень були перераховані одним платежем на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, старший слідчий просить надати старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення нижче вказаних документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію:
- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській карті № НОМЕР_2 , з 02.01.2024 по теперішній час; та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 02.01.2024 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів;
- повну наявну інформацію про власника по банківській карті № НОМЕР_2 з обов'язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована на рахунок по банківській карті № НОМЕР_2 , з 02.01.2024 по теперішній час.
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що старший слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Зокрема слідчий не довела, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять :
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 02 січня 2024 року по 19 квітня 2024 року включно; місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій в разі зняття коштів, інформацію про ІР адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 02 січня по 19 квітня 2024 року включно;
- інформацію про власника по банківській карті № НОМЕР_2 , його анкетні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів;
- фотозаписи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка була перерахована на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 02 січня по 19 квітня 2024 року включно.
Дана ухвала діє до 18 травня 2024 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: