Справа №127/7479/24
Провадження №1-кс/127/3364/24
03 квітня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020030000556 від 10.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2023 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 і повідомив, що в період часу з 14:30 год. 18.08.2023 по 20:30 год. 24.08.2023 він, перебуваючи за місцем проживання, виявив, що невідома особа, таємно, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 96 000 грн. з його банківського рахунку.
В ході проведення розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 близько грудня 2022 року, проходячи службу в м. Коломиї Івано-Франківської області, створив рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.08.2023 в період часу від 11:00 год. до 19:00 год., перебуваючи в с. Левкове, Тульчинського р-ну, Вінницької області, потерпілий загубив де точно не пам'ятає, свій мобільний телефон марки «ERGO» із номером телефону НОМЕР_2 із IMEI 1 НОМЕР_3 проходячи по селу НОМЕР_4 , при цьому рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього залишився. Зникнення телефону він помітив ввечері 17.08.2023, при цьому ні до кого звертався із цього приводу, натомість самостійно зайнявся його пошуками. 18.08.2023 знімав кошти в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 о 13:19 год. та розраховувався цими коштами на АЗС Світоч в м. Крижополі о 14:09 год.
25.08.2023 ОСОБА_4 перевірив свій баланс на рахунку і виявив, що на його рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були сторонніми особами зняті грошові кошти у сумі 96 000 грн. На гарячій лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому сказали, що операції із зняття коштів із його рахунку були здійсненні у АДРЕСА_3 .
Вище викладене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10.09.2023.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, так як в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (юридична адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) а саме, до:
- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 00:00 год. 17.08.2023 по 00:00 год. 08.09.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив'язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 17.08.2023 по 00:00 год. 08.09.2023.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя