Справа № 274/3080/24
Провадження № 1-кс/0274/741/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.04.2024 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060480000364 від 09.04.2024за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 невідомої особи, на яку 05.04.2024 перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме із зазначенням суми, повного номеру та власника банківської картки, рахунку, який належить до вище вказаної картки ( анкетні данні), з якої перераховувалися кошти з даного картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.04.2024 по 00 год. 00 хв. 10.04.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480000364 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2024 близько 17 год. невстановлена особа, розмістила фішингове посилання з приводу отримання грошових коштів у вигляді "Допомоги Українцям". ОСОБА_6 , перейшовши за вказаним посиланням надала банківські дані своєї картки № НОМЕР_3 та СVV-код, після чого з її іншого карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 16500 грн., які перераховано на невідомий рахунок № НОМЕР_1 , чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 , на суму 16500 грн. (ЄО - 5072).
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 05.04.2024 грошові кошти в сумі 16 500 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через інтернет мережу перейшовши за офіційним сайтом ( ІНФОРМАЦІЯ_2 для встановлення, якому банку належна банківська картка, ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_4 , було встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, невідомої особи, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 04.04.2024 по 10.04.2024.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024060480000364 від 09.04.2024за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12024060480000364, сформованого 10.04.2024: 05.04.2024 близько 17 год. невстановлена особа, розмістила фішингове посилання з приводу отримання грошових коштів у вигляді "Допомоги Українцям". ОСОБА_6 , перейшовши за вказаним посиланням надала банківські дані своєї картки № НОМЕР_3 та СVV-код, після чого з її іншого карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 16500 грн., які перераховано на невідомий рахунок № НОМЕР_1 , чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 , на суму 16500 грн. (ЄО - 5072).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 10.04.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.04.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 09.04.2024, виписки по банківському рахунку потерпілого, копії банківського переказу від 05.04.2024 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 невідомої особи, на яку 05.04.2024 перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме із зазначенням суми, повного номеру та власника банківської картки, рахунку, який належить до вище вказаної картки ( анкетні данні), з якої перераховувалися кошти з даного картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.04.2024 по 00 год. 00 хв. 10.04.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7