Справа №504/2763/23
Провадження №1-кс/504/155/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
12.04.2024смт. Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023164330000125, внесеному до ЄРДР 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023164330000125, внесеному до ЄРДР 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023164330000125, внесеному до ЄРДР 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (чинна до 11.08.2023).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2023 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.06.2023 в період часу з 18:00 до 21:00 годин, невстановлена особа шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, заволоділи з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошовими коштами у сумі 4350 грн. (ЖЄО 2003)
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 06.06.2023 у у вечірній час, близько 19:00 годин, остання вирішила подивитися в мережі «Інтернет» чи є допомога українцям, перейшовши до інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначивши у пошуці «Допомога українцям», їй висвітлилося посилання перше посилання на сайт «Багатоцільова грошова допомога для населення, яке постраждало», де зазначено перелік допомог для населення, вибравши одне з ним, а саме «Допомога ООН» у розмірі 13 200 грн. Потім перейшовши на дане посилання, ознайомившись зі змістом веб-сайту, ОСОБА_5 помітила поля для обов'язкового заповнення, власноруч заповнивши поля з надписами «Номер картки», «Номер мобільного телефону» та «Пін-код», зазначивши номер своєї банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 та пін-код від банківської картки № НОМЕР_1 . Приблизно через п'ять хвилин ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_3 , де звучав жіночий голос оператора, яка повідомила останній код та сказала нікому не передавати його.
Потім ОСОБА_5 знову зайшла на сайт «Багатоцільова грошова допомога для населення, яке постраждало» в розділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 13 200 грн. та вдруге ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 та пін-код від банківської картки.
Далі останній висвітлилася інформація на сайті «Спробуйте зайти з іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »». Потім ОСОБА_5 зрозуміла, що щось не так, та вирішила перевірити баланс на банківській картці відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та побачила, що знято грошові кошти трьома транзакціями, а саме 06.06.2023 з 20:37 по 20:38 год., чим завдали ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 4350 грн. Приблизно через хвилину почали приходити повідомлення у додаток «Viber», про те, що з банківської картки останньої знято грошові кошти.
Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв'язавшись з оператором почала питати куди ділись її грошові кошти з банківської картки, на її питання оператор відповіла, що вона особисто перевела грошові кошти, потім оператор запропонувала заблокувати банківську картку № НОМЕР_1 та створити нову.
В подальшому 13.06.2023 ОСОБА_5 надала слідчому відділенню ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області виписку по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , у якій вказано, що 06.06.2023 року з 20:37 по 20:38 год. здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями через ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 у розмірі 200 грн, ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 у розмірі 2000 грн та ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 2150 грн.
Надалі отримано ухвалу Комінтернівського районного суду Одеської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, однак з технічних причин не вдалось можливим здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої.
Також, слідчим відділенням направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з 05.06.2023 по 07.06.2023 включно, а також надання інформації щодо того.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на раніше направлений запит надав відповідь про те, що відмовляє у розкритті інформації, що становить банківську інформацію, тому виникла необхідність звернутися до суду.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація з банківської картки 5№ НОМЕР_1 , щодо проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
В іншій спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор будучи належним чином повідомленим про дату, та час судового розгляду не з'явився, однак до початку розгляду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.
Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв'язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023164330000125, внесеному до ЄРДР 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) документів, що містять інформацію щодо надходження на рахунок банківської картки на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 05.06.2023 по 07.06.2023, а також відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок за період часу з 05.06.2023 року по 07.06.2023 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 12.04.2024
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.05.2024.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1