18.04.2024 Справа №607/8410/24 Провадження №1-кс/607/2362/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 11.04.2024р. про тимчасовий доступ до документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42023210000000100 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про те, чи були в період з 01.01.2022 по 11.04.2024 наймані працівники або ті хто перебували у трудових відносинах із зазначенням Прізвища Ім'я та По батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу, з наступними ФОП: 1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 ; 2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , житель АДРЕСА_3 ; 3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_4 ; 4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , житель АДРЕСА_5 ; 5. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_6 . Інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у банківських установах, у наступних ФОП: 1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 ; 2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , житель АДРЕСА_3 ; 3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_4 ; 4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , житель АДРЕСА_5 ; 5. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_6 . Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та/або на носії інформації.
Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.
Інші учасники клопотання в судове засідання не з'явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.
Як зазначено у клопотанні, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування №42023210000000100 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який продовжено.
Частиною 2-9 постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» встановлено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.
Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.
Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем (далі ЄКІС) Укртрансбезпеки.
На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.
Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, шляхом внесення недостовірної інформації через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), до ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, а саме про те, що особи являються водіями транспортного засобу суб'єкту господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, а також наданням таких транспортних засобів, організовують та сприяють у незаконному переправлені осіб через державний кордон України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину можуть причетні: 1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 ; 2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 житель АДРЕСА_3 ; 3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_4 ; 4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , житель АДРЕСА_5 ; 5. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_6 .
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про те, чи були в період з 01.01.2022 по 11.04.2024 наймані працівники або ті хто перебували у трудових відносинах з вищевказаними особами, із зазначенням Прізвища Ім'я та По батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу. Також інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у банківських установах, на вказаних осіб.
Вказана інформація знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 11.04.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- до інформації про те, чи були в період з 01.01.2022 по 11.04.2024 наймані працівники або ті хто перебували у трудових відносинах із зазначенням Прізвища Ім'я та По батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу, з наступними ФОП:
1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 ;
2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , житель АДРЕСА_3 ;
3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_4 ;
4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , житель АДРЕСА_5 ;
5. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_6 .
Інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у банківських установах, у наступних ФОП :
1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 ;
2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , житель АДРЕСА_3 ;
3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_4 ;
4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , житель АДРЕСА_5 ;
5. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_6 .
Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та/або на носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1