Справа №:755/1272/24
(вступна та резолютивна частини)
"09" квітня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Яровенко Н.О.,
при секретарі Локотковій І.С.
з участю сторін:
представника позивача ОСОБА_1
відповідача ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника позивача про витребування доказів,
Відповідно до ч. 1 ст. 268 ЦПК України суд проголошує вступну та резолютивну частину судового рішення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 258, 259, 268, 354, 355 ЦПК України, суд,
Клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити частково.
Витребувати від Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а):
- довідку або інший документ про всі операції (факти зарахування, переказу грошових коштів тощо) на банківських рахунках ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювалися з 25.04.2023 року по дату надання відповіді або станом на дату закриття такого рахунку у разі, якщо на дату надання відповіді такий рахунок вже закритий;
- довідку або інший документ про всі операції (факти зарахування, переказу грошових коштів тощо) на банківських рахунках ТОВ «КОСМОФАРМЕ» (ідентифікаційний код 34192274), що здійснювалися з 25.04.2023 року по дату надання відповідіабо станом на дату закриття такого рахунку у разі, якщо на дату надання відповіді такий рахунок вже закритий.
Витребувати від Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, ЗО) довідку або інший документ про всі операції (факти зарахування, переказу грошових коштів тощо) на банківських рахунках ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювалися з 25.04.2023 року по дату надання відповіді або станом на дату закриття такого рахунку у разі, якщо на дату надання відповіді такий рахунок вже закритий.
Витребувати від Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 133352, адреса: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19) довідку або інший документ про всі операції (факти зарахування, переказу грошових коштів тощо) на банківських рахунках ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснювалися з 25.04.2023 року по дату надання відповіді або станом на дату закриття такого рахунку у разі, якщо на дату надання відповіді такий рахунок вже закритий.
Витребувати від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві відомості про наявні в українських банках банківські рахунки ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та наявну інформацію про задекларовані доходи ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) з 25.04.2023 року по дату надання відповіді
Витребувати від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві відомості про наявні в українських банках банківські рахунки ТОВ «КОСМОФАРМЕ» (ідентифікаційний код 34192274) та наявну фінансову звітність ТОВ «КОСМОФАРМЕ» (ідентифікаційний код 34192274) з 25.04.2023 року по дату надання відповіді.
Виконати ухвалу протягом 10 днів з дня отримання ухвали суду.
У випадку неможливості подати докази, які вимагає суд, взагалі або у встановлений судом строк необхідно повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.
За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, у тому числі з причин, визнаних судом неповажними, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати суду докази.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.
Повний текст ухвали буде складено протягом п'яти днів.
Суддя Н.О.Яровенко