Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1405/24
номер провадження 1-кс/695/372/24
16 квітня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000427 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївськогь відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250370000427 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.03.2024 року до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.03.2024 року вона в мережі «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_1 перейшла за посиланням про отримання допомоги. В подальшому внаслідок шахрайських дій невідомою особою з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було знято грошові кошти в загальній сумі 21 000.00 грн., в результаті чого спричинено потерпілій матеріальних збитків на зазначену суму.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № №12024250370000427 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в її користуванні знаходяться банківські картки для виплат № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 та кредитна карта № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 . Дані картки прив'язані до мобільного телефону НОМЕР_6 . Потерпіла 21.03.2024 року близько 17:00 год. перейшла за посиланням про отримання допомоги від ООН. Після введення даних зі своєї картки для виплат їй почали надходити смс-повідомлення про те, що з її рахунку НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 22 000.00 грн., 11 платежами по 2000.00 грн., після чого вона заблокувала свої картки. Потім 21.03.2024 року ОСОБА_5 звернулась до поліції по спецлінії « НОМЕР_7 ».
З виписки банку встановлено, що по рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 було здійснено транзакції 21.03.2024 року о 17:09 год., 17:12 год., 17:13 год., 17:14 год., 17:15 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 23 239.50 гривень.
Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 21.03.2024 року по 22.03.2024 , в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, інформація про фінансові телефони, фото та відео з банківських терміналів та ін.
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000427 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською карткою для виплат № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 та кредитною картою № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , які відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Проте органом досудового розслідування не доведено необхідності в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , оскільки відомостей про списання коштів з даного рахунку клопотання не містить.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику ВРЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській областікапітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період із 21.03.2024 року по 22.03.2024 року;
-інформацію про фінансові телефони, чи підв'язані під банківський рахунок НОМЕР_4 ;
-інформацію про іР-адреси, GPS-координати (довгота, широта чи марка і модель мобільного терміналу, яким користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу із 21.03.2024 року по 22.03.2024 року;
-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти по рахунку НОМЕР_4 за період часу із 21.03.2024 року по 22.03.2024 року.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 16.05.2024 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1