Справа № 369/5950/24
Провадження №1-кс/369/1281/24
16.04.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42024112200000008 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -
09.04.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42024112200000008 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024112200000008 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.
Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області на підставі заяви ОСОБА_5 від 19 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112200000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянка ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з жінкою на ім'я ОСОБА_7 та її чоловіком шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у розмірі 32000 доларів США під виглядом продажу земельної ділянки та здійснення подальшого будівництва на ній.
19 січня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулась із заявою про вчинення злочину.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що у серпні 2022 року вона знайшла оголошення та зателефонувала за вказаним номером телефону, щоб домовитись про перегляд земельної ділянки, яка знаходилась за адресою: Київська область, село Петропавлівська Борщагівка.
Дану земельну ділянку показувала жінка, яка назвалась ОСОБА_7 , під час огляду земельної ділянки були також незнайомі ще одна жінка і чоловік.
Після огляду вказаної земельної ділянки потерпіла домовилась з жінкою на ім'я « ОСОБА_7 » про зустріч 26 вересня 2022 року в офісі за адресою: АДРЕСА_1 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
26 вересня 2022 року, під час вказаної зустрічі « ОСОБА_7 » представила потерпілій громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В той же день, потерпіла ОСОБА_5 передала 17000 доларів США, в якості завдатку за земельну ділянку.
27 вересня 2022 року приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено договір завдатку відповідно до якого ОСОБА_5 передає грошові кошти у розмірі 17 000 доларів США, як завдаток за земельну ділянку за кадастровим номером 3222485800:03:003:0037.
Відповідно до умов вказаного договору, сторони узгодили дату посвідчення основного договору, а саме 27 березня 2023 року.
27 вересня 2022 року, укладено договір генерального підряду, відповідно до якого громадянка ОСОБА_6 зобов'язувалась збудувати на земельній ділянці за вищевказаним кадастровим номером будинок площею 100 квадратних метрів упродовж 6 місяців з моменту укладення договору.
В той же день, на виконання договору генерального підряду потерпілою ОСОБА_5 було передано грошові кошти у розмірі 15 000 доларів США.
Однак, у період з 27 вересня 2022 року по теперішній час громадянка ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає, будь яких дій щодо укладення договору купівлі-проваджу не здійснює.
Крім того, вищевказані особи шляхом обману запевнили потерпілу у тому, що земельна ділянка, яку остання купує має площу 0,11 га, однак насправді площа вказаної ділянки становить 0,011 га, що свідчить про завідому обізнаність ОСОБА_6 про неможливість виконати договір генерального підряду.
Таким чином, громадянка ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з жінкою на ім'я ОСОБА_7 та її чоловіком шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у розмірі 32000 доларів США під виглядом продажу земельної ділянки та здійснення подальшого будівництва на ні
За таких обставин, з метою встановлення , що до можливого вчинення кримінального провадження причетні громадяни ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
В той же час, опрацюванням інформації щодо права власності останніх встановлено значну кількість об'єктів рухомого та нерухомого майна, власниками якого крім останніх, є спільна донька ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та її чоловік ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Так на даний час є підстави вважати, що обєкти, які перебувають на праві власності вищевказаних осіб, придбані за грошові кошти, здобуті внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з цим, прошу надати інформацію за 2017 -2024 роки щодо доходів наступних громадян:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 )
Можливість здійснення вилучення пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
На підставі вище зазначеного, старший слідчий просив слідчого суддю надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК, у кримінальному провадженні №42024112200000008 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо доходів наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Прокурор в судове засідання не з'явився, в клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42024112200000008 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК, у кримінальному провадженні №42024112200000008 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо доходів наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1