Справа № 592/5908/24
Провадження № 1-кс/592/2419/24
про тимчасовий доступ до документів
12 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205520000198 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.01.2024 близько 13 год здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у сумі 400 грн за пересилку товару, яку знайшов у оголошенні сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ОСОБА_5 , але товар не надіслали, продавець на зв'язок не виходить. (ЄО № 7240 від 09.02.2024)
Вказаний факт було внесено в ЄРДР №12024205520000198 від 10.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.01.2024 близько 13 год здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у сумі 400 грн за пересилку товару, яку знайшов у оголошенні сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувач ОСОБА_5 , але товар не надіслали, продавець на зв'язок не виходить.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківській карті належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо. Адже саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. З огляду на те, що згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належній не встановленій особі № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 06.01.2024 по 12.04.2024, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;
- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належної невстановленої особи № НОМЕР_1 ;
- детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 06.01.2024 по 12.04.2024, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;
- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 06.01.2024 по 12.04.2024, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
- матеріалів фото-фіксацїї з камер, при використанні банківських карток належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 06.01.2024 по 12.04.2024, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів;
- інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 06.01.2024 по 12.04.2024, із зазначенням способу випуску карток.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1