Справа № 592/5915/24
Провадження № 1-кс/592/2424/24
про тимчасовий доступ до документів
12 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю безпосереднього отримання документів через філію в м. Суми, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205520000301 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 27.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі "Instagram" отримав смс-повідомлення від знайомого ОСОБА_5 з проханням займу коштів, в результаті чого 2-ма платежами перерахував грошові кошти в сумі 7600 грн та 6900 грн з власної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . В подальшому знайомий повідомив, що шахраї отримали даступ до його сторінки. (ЄО №10368 від 27.02.2024)
28.02.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520000301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.02.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі "Instagram" отримав смс- повідомлення від знайомого ОСОБА_5 з проханням займу коштів, в результаті чого 2-ма платежами перерахував грошові кошти в сумі 7600 грн та 6900 грн з власної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 . В подальшому знайомий повідомив, що шахраї отримали даступ до його сторінки.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що шляхом довіри переказ грошових коштів був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься повна інформація про власника банківських рахунків (карток), № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначених рахунках (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 27.02.2024 по теперешній час.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю безпосереднього отримання документів через філію в м. Суми, у яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з 27.02.2024 по 12.04.2024, відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , за вказаний період з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1