Справа № 385/556/24
Провадження № 1-кс/385/81/24
слідчого судді
12.04.2024 року м. Гайворон
слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121120000245 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12023121120000245 від 28.11.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12023121120000245 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 невстановлена особа, яка представилась працівником банку, та телефонувала з номера мобільного НОМЕР_2 , шляхом обману з використанням телекомунікаційних мереж, а саме шляхом надсилання посилання, перейшовши по якому ОСОБА_5 , внесла дані своє картки НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та з неї, з використанням комп'ютерної техніки, було знято грошові кошти в сумі 20000 гривень, чим ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду.
У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.11.2023 перебуваючи за своїм місцем проживання близько 18.00 години на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та представившись представником банку повідомив, що з банківської картки ОСОБА_5 знімаються кошти. В подальшому було скинуто посилання по якому перейшла потерпіла та ввела свої дані по банківській картці НОМЕР_3 після чого у ОСОБА_5 знялись грошові кошти в сумі 20000 гривень.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по картковому рахунку НОМЕР_3 з можливістю отримання їх копії, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:
1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача карткового рахунку НОМЕР_3 .
2.Документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 .
3.Документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 20.12.2023 по дату винесення ухвали судом.
4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунків у період з 20.12.2023 по дату винесення ухвали судом;
5.виписки про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з'єднання), користувачем карткового рахунку НОМЕР_3 у період з 20.12.2023 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12023121120000245).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та начальнику СВ ВП № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1. особової справи клієнта банківської установи - утримувача карткового рахунку НОМЕР_3 ;
2.документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;
3.документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме - про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 20.12.2023 по дату винесення ухвали судом;
4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 у період часу з 20.12.2023 по дату винесення ухвали судом;
5.виписки про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з'єднання), користувачем карткового рахунку НОМЕР_3 у період часу з 20.12.2023 по дату винесення ухвали судом,
з можливістю вилучення їх копій.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8
Дата документу 12.04.2024