Справа № 462/9027/23
провадження 1-кс/462/737/24
Примірник № 1
11 квітня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №12023142410000426 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №12023142410000426 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142410000426 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області письмової заяви від ОСОБА_5 , про те, що 25.10.2023, близько 13.00 год., невідома особа, шляхом обману, через соціальну мережу "Телеграм" написала їй від імені її друга повідомлення із проханням позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та добровільно із своєї банківської картки № НОМЕР_1 в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала грошові кошти у сумі 9 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , чим було завдано потерпілій матеріальну шкоду на суму 9000 гривень.
Постановою прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова від 13.11.2023 визначено територіальну підслідність кримінального провадження №12023142410000426 від 25.10.2023 за СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області.
В ході здійснення досудового розслідування та проведення допиту потерпілої
ОСОБА_5 встановлено, що 25.10.2023 близько 13.40 год. до неї у «Телеграм» написав знайомий ОСОБА_6 із проханням допомогти його товаришу, а саме перерахувати грошові кошти для проведення товаришу операції, на що вона погодилась та добровільно із своєї банківської картки № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Надалі, зв'язавшись із ОСОБА_7 безпосередньо, дізналась від нього, що його акаунт у соцмережі «Телеграм» взламала невідома особа, а її грошовими коштами заволоділи шахраї.
До матеріалів кримінального провадження долучено виписку «Виписка_Гончар_М.Я.» від 29.01.2024 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , що підтверджує переказ грошових коштів у розмірі 9000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
29.01.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 23.11.2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 9000 грн.
З аналізу виписки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_8 , встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 , були перераховані 25.10.2023 о 13:43:22 год. на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 .
Враховуючи вищенаведене, дізнавач вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, із врахуванням інформації, отриманої в ході виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ від 23.11.2023, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься на банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25 жовтня 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування.
Необхідні документи - це інформація, щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 25 жовтня 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 25 жовтня 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 25 жовтня 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).
Зазначає, що отримання такої інформації дозволить встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та дасть змогу проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023142410000426 від 25.10.2023 задоволити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 є підставним та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання належним чином засвідчених копій таких документів.
Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 25.10.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме до:
інформації щодо власника банківських карток, із зазначенням повних анкетних даних та копій підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці
№ НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки за період часу з 25 жовтня
2023 року по 11 квітня 2024 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 25 жовтня 2023 року по 11 квітня 2024 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки по вказаній картці з 25 жовтня 2023 року по 11 квітня 2024 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).
В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/9027/23.
Слідчий суддя: ОСОБА_1