Дата документу 12.04.2024
Справа № 334/2978/24
Провадження № 1-кс/334/938/24
12 квітня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023087050000708 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із процесуальним прокурором - прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023087050000708 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач навів ті обставини, що 06.12.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, у мережі Інтернет використовуючи сторінку «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, які останній 28.11.2023 о 14.33 год. перерахував зі своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак товар не надійшов, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток у розмірі 3100 гривень.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 28.11.2023 року приблизно о 09:30 ОСОБА_5 зайшов до соціальної мережі «Інстаграм» зі своєї сторінки « НОМЕР_3 » та побачив у пропозиціях сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, перейшов на вищевказану сторінку та побачив мобільні телефони, один з яких зацікавив ОСОБА_5 і вирішив написати цьому продавцю.
Потім, ОСОБА_5 написав менеджеру, але він не відповідав та ОСОБА_5 зайшов на цю сторінку та побачив в шапці профілю посилання на соціальну мережу «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням побачив телеграм канал з назвою «Продаж техніки». Далі, листаючи повідомлення оголошення ОСОБА_5 побачив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перейшов на нього. Після цього, як ОСОБА_5 перейшов за вищевказаним посиланням, він написав менеджеру з приводу покупки мобільного телефону та з менеджером домовилися про покупку.
Далі, менеджер відправив ОСОБА_5 реквізити банківської карти, а саме: № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 28.11.2023 о 14:33 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти однією транзакцією у розмірі 3100 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 очікував свій товар, але йому його до теперішнього часу ніхто не відправив та грошові кошти не повернув.
Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 3100 гривень.
05.03.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 14.02.2024, у ході якого встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , були перераховані шахрайським шляхом на карту емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та в подальшому 28.11.2023 о 16:40 був здійснений переказ з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 13540 гривень 00 копійок.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_5 за період з 26.11.2023 по 26.12.2023, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.11.2023 по 26.12.2023;
• копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_5 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_5 період з 26.11.2023 по 26.12.2023;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 26.11.2023 по 26.12.2023;
•історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_5 за період з 26.11.2023 по 26.12.2023;
Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В судове засідання дізнавач не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутність, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити його з підстав вказаних у клопотанні.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
В провадженні підрозділу дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій область перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 06.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023087050000708, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 06.12.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, у мережі Інтернет використовуючи сторінку «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, які останній 28.11.2023 о 14.33 год. перерахував зі своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак товар не надійшов, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток у розмірі 3100 гривень. (ЄО 26910)
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться у володінні юридичної особи: ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може становити банківську таємницю.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 інформації та документів, щ перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення з відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_3 ) речей і документів, з можливістю їх виїмки, а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_5 за період з 10.08.2021 по 10.11.2021 а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.11.2023 по 26.12.2023;
• копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_5 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_5 період з 26.11.2023 по 26.12.2023;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 26.11.2023 по 26.12.2023;
• історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_5 період з 26.11.2023 по 26.12.2023.
Строк дії ухвали- до 11 червня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1