Справа № 452/4535/23
11 квітня 2024 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,
Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження №12023141290000838 у зв'язку з тим, що , 06.11.2023 в чергову частину Самбірського РВИ У II11 у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомих осіб, які невідомим способом за невідомих обставин здійснили переказ грошових коштів з його банківської карти НОМЕР_1 , чим спричинили йому шкоду в сумі 725 грн.
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №12023141290000838 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 07 листопада 2023 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в у установі Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов'язати надати , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВГІ ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 а саме: до тимчасового доступу до наступних рахунків: банківських рахунків № НОМЕР_3 з метою встановлення їх власника які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023 з банківських рахунків № НОМЕР_3 ; хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023 з банківських рахунків № НОМЕР_3 ; хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.1 1.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023 з банківських рахунків № НОМЕР_3 ; подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023. У разі зняття, просить вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023 на момент виконання ухвали слідчого судді; при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп'ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та ІР-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год.00 хв. 04.11.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023 з банківських рахунків № НОМЕР_3 , які відкриті в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВГІ ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в у установі Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов'язати надати, слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВГІ ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ І НІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 а саме: до тимчасового доступу до наступних рахунків: банківських рахунків № НОМЕР_3 з метою встановлення їх власника які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023 з банківських рахунків № НОМЕР_3 ; хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023 з банківських рахунків № НОМЕР_3 ; хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04. 1.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023 з банківських рахунків № НОМЕР_3 ; подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023. У разі зняття, просить вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.11.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023 на момент виконання ухвали слідчого судді; при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп'ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та ІР-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год.00 хв. 04.11.2023 по 23 год. 59 хв. 04.11.2023 з банківських рахунків № НОМЕР_3 , які відкриті в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії даної ухвали встановити до 11 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя