Справа № 761/9828/24
Провадження № 1-кс/761/6789/2024
22 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12022100100003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12022100100003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №12022100100003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вчинення посадовими особами ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, що виразилось у розтраті бюджетних коштів на користь третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2020 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Виконавець) укладено державний контракт №34т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80. У зв'язку з відсутністю фінансування та неможливості виконати зобовязання щодо сплати коштів замовником, контракт не реалізовано.
29.10.2021 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Виконавець) укладено новий державний контракт №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80.
В той же час, 11.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Контракт №STE-27-65-K\KI-20 на придбання десяти бронетранспортерів БТР-80 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 .
16.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Кошице, Словацька Республіка) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №1 до Контракту №STE-27-65-K\KI-20 від 11.09.2020 року. Відповідно до п. 5.1 Додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-K\KI-20 від 11.09.2020 року покупець оплачує продавцю 100 % загальної ціни контракту не пізніше двох тижнів після настання останньої з нижчеперерахованих подій: 1)проведення покупцем разом з представниками кінцевого споживача технічної інспекції виробів, 2) отримання покупцем від продавця копії експортної ліцензії, 3) проходження процедури фінансового моніторингу банку, 4) отримання коштів покупцем від кінцевого споживача. Окрім цього, у додатку до вказаної додаткової угоди, а саме специфікації зменшено кількість бронетранспортерів до 5 одиниць.
В той же час, 07.12.2021 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. Відповідно п.1 Додаткової угоди №1 ІНФОРМАЦІЯ_6 зобовязується надати ІНФОРМАЦІЯ_5 послуги по сприянню у виконанні Контракту №STE-27-65-K\KI-20 від 11.09.2020 укладеного за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 на постачання 5 одиниць капітально відремонтованих БТР - 80.
В подальшому, а саме 28.12.2021 року військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 сплачено на рахунок ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в розмірі 31 471 306,00 гривень. Відповідно до умов додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-K\KI-20 від 11.09.2020 року ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховувало кошти з рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 1 190 000 доларів США за постачання 5 бронетранспортерів - БТР -80.
В свою чергу 25.01.2022 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти в сумі 85 570 доларів США в рамках виконання Додаткової угоди №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. В той же час, бронетранспортери - БТР -80 в рамках виконання умов Контракту №STE-27-65-K\KI-20 від 11.09.2020 не поставлено.
06.03.2024 року за вих. 31.68/1504/2146-24 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 з ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов акт за результатами службової перевірки від 21 лютого 2024 року та матеріали перевірки до акту. Так, у матеріалах перевірки міститься Арбітражне рішення за №323/2023 від 25 січня 2024 року, яким затверджено мирову угоду у справі №323/2023 між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 підписану ними 01 грудня 2023 року та зобов'язано ІНФОРМАЦІЯ_5 сплатити ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість у розмірі 1 190 000 доларів США відповідно до наступного графіку: не пізніше 31 грудня 2023 року - 300 000 доларів США; не пізніше 29 лютого 2024 року - 445 000 доларів США; не пізніше 30 квітня 2024 року - 445 000 доларів США.
З метою підтвердження виконання Арбітражного рішення за №323/2023 від 25 січня 2024 року та перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до графіка зазначеного у рішенні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12022100100003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 06.10.2023 року по 14.03.2024 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1