Справа № 544/682/24
пров. № 1-кс/544/138/2024
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 квітня 2024 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 02.04.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в період час уз 20.03.2024 по 25.03.2024 невстановлена особа під приводом надання роботи в мережі «Фейсбук» шляхом обману заволоділа конфіденційною інформацією заявниці, після чого оформила кредит в банківських установах на її ім'я на загальну суму 42500 гривень.
02.04.2024 сектором дізнання ВП №1 Лубенського РВГ1 ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що 20.03.2024 вона написала користувачу « ОСОБА_8 » в телеграмі щодо заробітку, яку знайшла через оголошення в соціальній мережі «Facebook», та якій вона написала, що готова з нею співпрацювати, після чого вона написала, що необхідно мати банківські картки українських банків, а саме запропонувала користуватися AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , які у заявниці були. Також зазначили, що необхідною умовою є відсутність боргів у вказаних банківських установах. Після чого вона погодилася та надала свій пароль та логін до вказаних додатків. А також вказала даній особі номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , на яку після реєстрації 20.03.2024 року надходили кошти у розмірі 500 гривень. Також ОСОБА_7 повідомила свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 до якого були прив'язані додатки з банками, після чого їй надійшли CMC-повідомлення з кодом для підтвердження входу в додатки
22.03.2024 року о 10 год. їй знову написала в месенжері «Telegram» вказаний користувач та попросила сфотографувати свій паспорт та ідентифікаційний код та свідоцтво про місце реєстрації. Після мою в період часу з 21.03.2024 по 24.03.2024 почали надходити CMC-повідомлення з кодами для реєстрації та підтвердження взяття мікрозаймів з різних банківських установ на її ім'я на загальну суму 42500 гривень.
Згідно з наданою випискою по рахунку потерпілої ОСОБА_7 нарахування кредитних коштів невстановленою особою здійснювалося за допомогою банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого здійснювався переказ кредитних коштів на банківську картку зловмисника, а саме на № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій особі та відомості про яку маються не в повному обсязі для здійснення тимчасового доступу до речей та документів по вказаній банківській картці.
У зв'язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку (банківської картки) потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_4 , з якої здійснювалося розпорядження кредитними коштами оформленими на потерпілу, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілої.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 02.04.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в період час уз 20.03.2024 по 25.03.2024 невстановлена особа під приводом надання роботи в мережі «Фейсбук» шляхом обману заволоділа конфіденційною інформацією заявниці, після чого оформила кредит в банківських установах на її ім'я на загальну суму 42500 гривень. 02.04.2024 сектором дізнання ВП №1 Лубенського РВГ1 ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що 20.03.2024 вона написала користувачу « ОСОБА_8 » в телеграмі щодо заробітку, яку знайшла через оголошення в соціальній мережі «Facebook», та якій вона написала, що готова з нею співпрацювати, після чого вона написала, що необхідно мати банківські картки українських банків, а саме запропонувала користуватися AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , які у заявниці були. Також зазначили, що необхідною умовою є відсутність боргів у вказаних банківських установах. Після чого вона погодилася та надала свій пароль та логін до вказаних додатків. А також вказала даній особі номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , на яку після реєстрації 20.03.2024 року надходили кошти у розмірі 500 гривень. Також ОСОБА_7 повідомила свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 до якого були прив'язані додатки з банками, після чого їй надійшли CMC-повідомлення з кодом для підтвердження входу в додатки. 22.03.2024 о 10 год. їй знову написала в мссенджері «Telegram» вказаний користувач та попросила сфотографувати свій паспорт та ідентифікаційний код та свідоцтво про місце реєстрації. Після мою в період часу з 21.03.2024 по 24.03.2024 почали надходити CMC-повідомлення з кодами для реєстрації та підтвердження взяття мікрозаймів з різних банківських установ на її ім'я на загальну суму 42500 гривень. Згідно з наданою випискою по рахунку потерпілої ОСОБА_7 нарахування кредитних коштів невстановленою особою здійснювалося за допомогою банківського рахунку потерпілої НОМЕР_4 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого здійснювався переказ кредитних коштів на банківську картку зловмисника, а саме на № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій особі та відомості про яку маються не в повному обсязі для здійснення тимчасового доступу до речей та документів по вказаній банківській картці. У зв'язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку (банківської картки) потерпілої ОСОБА_7 НОМЕР_4 , з якої здійснювалося розпорядження кредитними коштами оформленими на потерпілу, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілої. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12024175580000078 від 02.04.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
За таких обставин клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12024175580000078 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів, а саме: т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВІІ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення або виготовлення копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про особу, на яку відкритий банківський рахунок (банківська картка) НОМЕР_9 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи - клієнта, документи які заповнювалися особою при відкритті рахунку, номер телефону клієнта);
- про підключення банківського рахунку (банківської картки) до системи дистанційного керування каналами зв'язку та IP адреси, з яких здійснювалось управління рахунком НОМЕР_9 за період часу із 00:00 год. 20.03.2024 по 00:00 год. 25.03.2024;
- про пристрій (мобільний термінал), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування банківським рахунком (банківською карткою) НОМЕР_9 за період часу із 00:00 год. 20.03.2024 по 00:00 год. 25.03.2024;
- про номер терміналу, який закріплений за банківським рахунком (банківською карткою) НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 20.03.2024 до 00:00 год. 25.03.2024;
- про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківської картки) НОМЕР_9 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 20.03.2024 по 00:00 год. 25.03.2024;
- про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку (банківської картки) НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 20.03.2024 по 00:00 год. 25.03.2024;
- фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із бан НОМЕР_10 рахунку (банківської картки) НОМЕР_4 , за період часу із 00:00 год. 20.03.2024 по 00:00 год. 25.03.2024, у разі їх зняття через банкомати.
Строк дії ухвали до 11 травня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1