Справа № 544/675/24
пров. № 1-кс/544/130/2024
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 квітня 2024 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023170580000134 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом отримання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (далі по тексту ВПО) шляхом обману.
Розслідуванням установлено, що окремі особи, які проживають на території Пирятинської ОТГ Лубенського району, неправомірно отримували (отримують) допомогу на проживання та гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, оскільки до початку повномаштабного військового вторгнення рф на територію України та по теперішній час постійно проживали та проживають на території Пирятинська ОТГ та покинули місце своє реєстрації та проживання не у зв'язку з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру та відповідно не мали права на отримання статусу внутрішньо переміщених осіб та на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
В ході проведення перевірки отримано інформацію про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Червоні Партизани Носівського р-ну Чернігівської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , став на облік, як внутрішньо переміщена особа та отримав допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Але при цьому останній до призначення йому допомоги та по теперішній час постійно проживав та проживає за фактичною адресою: АДРЕСА_2 та покинув місце своєї реєстрації не у зв'язку з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру та відповідно не мав права на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2024, ОСОБА_7 перебуває на обліку як ВПО з 04.04.2022 та отримав допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень-квітень 2022 року у розмірі 2000 грн. щомісячно.
Окрім того, в ході проведення перевірки отримано інформацію про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Сасинівка Пирятинського р-ну Полтавської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , стала на облік, як внутрішньо переміщена особа та отримала допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Але при цьому остання до призначення їй допомоги та по теперішній час постійно проживала та проживає за фактичною адресою: АДРЕСА_2 та покинула місце своєї реєстрації не у зв'язку з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру та відповідно не мала права на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2024, ОСОБА_8 перебуває на обліку як ВПО з 20.04.2022 та отримала допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам за період з березня 2022 року по березень 2024 року у розмірі 2000 грн. щомісячно.
Окрім того, в ході проведення перевірки отримано інформацію про те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Луб'янка Поліського р-ну Київської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , стала на облік, як внутрішньо переміщена особа разом з малолітньою дочкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримала допомогу на проживання ВПО - дочки ОСОБА_10 . Але при цьому ОСОБА_9 разом з малолітньою дочкою ОСОБА_10 до призначення останній допомоги та по теперішній час постійно проживали та проживають за фактичною адресою: АДРЕСА_5 та покинули місце своєї реєстрації не у зв'язку з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру та відповідно не мали права на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2024, малолітня ОСОБА_10 перебуває на обліку як ВПО з 29.08.2016 та отримала допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам у складі сім'ї з серпня 2016 року по березень 2024 року щомісячно.
З пояснення ОСОБА_7 вбачається, що допомогу на проживання ВПО він отримував на банківський картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_1 .
З пояснення ОСОБА_8 вбачається, що допомогу на проживання ВПО вона отримувала на банківський картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_2 .
З пояснення ОСОБА_9 вбачається, що допомогу на проживання ВПО на свою доньку ОСОБА_10 вона отримувала на банківський картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_3 .
З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, необхідний доступ до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я вказаних осіб.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ:
НОМЕР_4 у судове засідання не з'явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023170580000134 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом отримання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам (далі по тексту ВПО) шляхом обману.
Розслідуванням установлено, що окремі особи, які проживають на території Пирятинської ОТГ Лубенського району, неправомірно отримували (отримують) допомогу на проживання та гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам, оскільки до початку повномаштабного військового вторгнення рф на територію України та по теперішній час постійно проживали та проживають на території Пирятинська ОТГ та покинули місце своє реєстрації та проживання не у зв'язку з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру та відповідно не мали права на отримання статусу внутрішньо переміщених осіб та на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
В ході проведення перевірки отримано інформацію про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Червоні Партизани Носівського р-ну Чернігівської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , став на облік, як внутрішньо переміщена особа та отримав допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Але при цьому останній до призначення йому допомоги та по теперішній час постійно проживав та проживає за фактичною адресою: АДРЕСА_2 та покинув місце своєї реєстрації не у зв'язку з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру та відповідно не мав права на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2024, ОСОБА_7 перебуває на обліку як ВПО з 04.04.2022 та отримав допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень-квітень 2022 року у розмірі 2000 грн. щомісячно.
Окрім того, в ході проведення перевірки отримано інформацію про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Сасинівка Пирятинського р-ну Полтавської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , стала на облік, як внутрішньо переміщена особа та отримала допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Але при цьому остання до призначення їй допомоги та по теперішній час постійно проживала та проживає за фактичною адресою: АДРЕСА_2 та покинула місце своєї реєстрації не у зв'язку з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру та відповідно не мала права на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2024, ОСОБА_8 перебуває на обліку як ВПО з 20.04.2022 та отримала допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам за період з березня 2022 року по березень 2024 року у розмірі 2000 грн. щомісячно.
Окрім того, в ході проведення перевірки отримано інформацію про те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Луб'янка Поліського р-ну Київської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , стала на облік, як внутрішньо переміщена особа разом з малолітньою дочкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримала допомогу на проживання ВПО - дочки ОСОБА_10 . Але при цьому ОСОБА_9 разом з малолітньою дочкою ОСОБА_10 до призначення останній допомоги та по теперішній час постійно проживали та проживають за фактичною адресою: АДРЕСА_5 та покинули місце своєї реєстрації не у зв'язку з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру та відповідно не мали права на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2024, малолітня ОСОБА_10 перебуває на обліку як ВПО з 29.08.2016 та отримала допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам у складі сім'ї з серпня 2016 року по березень 2024 року щомісячно.
З пояснення ОСОБА_7 вбачається, що допомогу на проживання ВПО він отримував на банківський картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_1 .
З пояснення ОСОБА_8 вбачається, що допомогу на проживання ВПО вона отримувала на банківський картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_2 .
З пояснення ОСОБА_9 вбачається, що допомогу на проживання ВПО на свою доньку ОСОБА_10 вона отримувала на банківський картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_3 .
З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, необхідний доступ до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я вказаних осіб.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області області ОСОБА_11 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024170580000134 від 04.04.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
За таких обставин клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12024170580000134 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12024170580000134, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , які містять інформацію:
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.01.2022 по 01.06.2022;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 01.01.2022 по 01.06.2022;
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.01.2022 по 01.04.2024;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 01.01.2022 по 01.04.2024;
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.07.2016 по 01.04.2024;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 01.07.2016 по 01.04.2024.
Строк дії ухвали до 11 травня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1