Справа № 202/4576/24
Провадження № 1-кс/202/2588/2024
10 квітня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Кіпр, під час розслідування кримінальної справи стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за фактами злочинів передбачених гл.154, ст.371 (змова з метою вчинення тяжкого злочину), гл.154 ст.371 (змова з метою вчинення кримінального проступку), гл.154 ст. 255, 362 (крадіжка), гл.154 ст.366, 367 (замах на крадіжку), гл.154 ст.309 (протиправне заволодіння майном), гл.154 ст.306 (одержання майна, здобутого шахрайським шляхом) Кримінального кодексу, Закону «Про запобігання та протидію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(І)2007), статті 3, 4 і 5, про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Кіпр, під час розслідування кримінальної справи стосовно ОСОБА_4 , А. Виходцевої та Р. Підкостельного, за фактами злочинів передбачених гл.154, ст.371 (змова з метою вчинення тяжкого злочину), гл.154 ст.371 (змова з метою вчинення кримінального проступку), гл.154 ст. 255, 362 (крадіжка), гл.154 ст.366, 367 (замах на крадіжку), гл.154 ст.309 (протиправне заволодіння майном), гл.154 ст.306 (одержання майна, здобутого шахрайським шляхом) Кримінального кодексу, Закону «Про запобігання та протидію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(І)2007), статті 3, 4 і 5 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.
Відповідно до положень частини 1 статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.
Згідно з частиною 2 статті 554 КПК України у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
Відповідно до частини 3 статті 554 КПК України у межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов'язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Кіпр, під час розслідування кримінальної справи стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Р. Підкостельного та направлено до Головного слідчого управління 13.02.2024.
Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запит компетентних органів Республіки Кіпр, під час розслідування кримінальної справи стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Р. Підкостельного, 23.02.2023 направлений до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
11.03.2022 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області виконання в межах компетенції, а саме - здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що 03.11.2022 приблизно о 10.15 годині до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що підозріла невідома особа здійснює багаторазові зняття готівки через банкомат, використовуючи різні картки. Співробітники ДКР ОСОБА_7 направились до місця події, де виявили ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_2 біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ), у транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_4 з України. Під час обшуку ОСОБА_10 , при ньому виявлені 73 українські кредитні картки 8 різних фінансових установ і грошові кошти готівкою у розмірі 8940 євро, які були вилучені в якості речових доказів. Під час допиту співробітниками ДКР, ОСОБА_11 не надав достатніх і задовільних пояснень щодо заволодіння картками і готівкою. Також на місці події перебувала іноземка, яка підійшла до співробітників ДКР і запитала, що коїться. ЇЇ запитали, чи вона знає ОСОБА_12 , вона заперечила та заявила, що випадково опинилась у цьому місці. В цей е день ОСОБА_10 доставили до відділення ДКР Ларнаки, де його усно допитали. Він заявив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 зі своєю нареченою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт № НОМЕР_5 , з України. Він також заявив, що отримав деякі картки від їх законних власників в Україні, для того, щоб зняти гроші на ОСОБА_14 та передати гроші їм після його повернення в Україну, оскільки через війну складно знімати готівку в банківських установах України. Він також заявив, що деякі з карток передані йому Підкостельним ОСОБА_15 у серпні з метою зняття готівки з тієї ж причини. ОСОБА_16 поїхав з Кіпру 29.08.2022.
Після отримання письмової згоди ОСОБА_10 , 03.11.2022 у період часу з 13.20 год. до 15.40 год. проведений обшук його квартири за вищевказаною адресою, де також була присутня ОСОБА_17 , яка була раніше помічена поряд з банком і заявила, що не знає підозрюваного.
У ході розслідування виявлено та вилучено в якості доказу 650 кредитних карток різних українських банків, один комп'ютер, п'ять мобільних телефонів, різні документи та сума в розмірі 3470 євро, 1738 гривень.
03.11.2022 ОСОБА_11 та ОСОБА_18 були затримані за вчинення спонтанного правопорушення «Незаконне заволодіння майном».
Під час допиту у відділенні ДКР Ларнаки ОСОБА_19 заявив, що всі кредитні картки, знайдені при ньому та в його квартирі, були законним шляхом надані йому знайомими та друзями, громадянами України, які клали певні суми грошей в українській валюті на банківські рахунки вказаних карток, а потім повідомляли його, щоб він міг зняти гроші через банкомати в іноземній валюті (євро). Потім, як він зазначив, він передавав усі зняті ним гроші третій стороні, яка переказувала відповідну суму в криптовалюті (USDT) через платформу BINANCE на спеціальний рахунок, створений з метою здійснення внесків від зацікавлених громадян для підтримки української армії під час війни.
Запитуючою стороною доданий перелік вилучених у ОСОБА_8 723 карток із зазначенням відомостей про банківські установи, що видали картки, номери карток, дату видачі (Додаток Б).
Відомостями про володільців 190 карток з Додатку Б та рух коштів по ним в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до частини 1 статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 163- 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- Номери рахунків до яких емітовані банківські платіжні картки:
1. НОМЕР_6
2. НОМЕР_7
3. НОМЕР_8
4. НОМЕР_9
5. НОМЕР_10
6. НОМЕР_11
7. НОМЕР_12
8. НОМЕР_13
9. НОМЕР_14
10. НОМЕР_15
11. НОМЕР_16
12. НОМЕР_17
13. НОМЕР_18
14. НОМЕР_19
15. НОМЕР_20
16. 5355571302287388
17. 5355571302284658
18. 5357235123261008
19. 4323357024993640
20. 5375235103336606
21. 5375235127138574
22. 4323347373901484
23. 4323347373901385
24. 5169155158461077
25. 4323347372053246
26. 5169155158090256
27. 4323357021417643
28. 4323347371264240
29. 5375235108855980
30. НОМЕР_21
ІНФОРМАЦІЯ_9 4323357028714810
42. 5375235102949730
43. 4323357026058897
44. 4323357024212843
45. 4323347370960178
46. 5375235108868611
47. 4323347370293893
48. 4323347370290345
49. 4323357026599049
50. 4323387024557384
51. 4323387024559901
52. 4323387024464557
53. 4323387025530570
54. 4323387027335044
55. 4323387027100190
56. 4323387024788070
57. 4323387025639660
58. 4323387027315541
59. 4323387024378526
60. 4323387024728027
61. 4323387025559736
62. 4323387027325342
63. 4323387027040065
64. 4323387026929557
65. 4323387025541569
66. 4323387025632442
67. 5375235208750719
68. 4323387027320186
69. 4323387027359499
70. 4323387025541403
71. 4323387027319766
72. 4323387025560304
73. 4323387025543383
74. 4323387027058836
75. 4323387027354888
76. 4323387025630859
77. 5375235203252315
78. 4323387024599220
79. 4323387025574412
80. 5375235124964006
81. 5375235124964139
82. 5375235127149050
83. 5375235127766671
84. 4323357024704070
85. 5375235125676120
86. 5375235124964402
87. 5375235124970664
88. 5375235125539104
89. 5375235123266833
90. 4323357027674825
91. 5375235123272104
92. 5375235128662432
93. 4323387029486738
94. 4323357024201820
95. 4323357024160711
96. 4323357023387190
97. 4323357020772535
98. 4323357024401685
99. 5375235207356542
100. 4323387022507571
101. 4323387022443629
102. 5375235201851829
103. 4323387026990716
104. 4323387020221993
105. 4323387022763471
106. 4323387022396249
107. 4323387023158929
108. 4323387021150647
109. 4323387022576444
110. 4323387026023070
111. 5375235207382167
112. 5375235202968242
113. 5375235207356104
114. 4323387029486738
115. 4323347323166899
116. 5351452769765188
117. 4323387020595743
118. 4323387024725973
119. 4323357025057890
120. 5375235125692986
121. 4323357027668819
122. 5375235123261453
123. 4323357025037298
124. 4323357027673017
125. 4323347374167028
126. 4323347373739983
127. 4323347374168653
128. 4323347374168919
129. 4323347374166285
130. 4323347374158845
131. 5169155158300416
132. 4323347375096895
133. 4323347372215860
134. 4323347372236221
135. 5375235128230446
136. 4323347372239530
137. 5375235128227509
138. 4323357026974637
139. 4323347371266872
140. 4323347371260321
141. 5375235128096136
142. 5375235122159211
143. 4323357027675426
144. 5355571302265756
145. 4102325124133117
146. 5355571012222105
147. 5355571013038682
148. 5355571302272331
149. 5355571302989801
150. 4102325122717028
151. 5355571302266176
152. 5355571011448636
153. 5355571302272406
154. 5355571302266036
155. 5355571011232758
156. 4102325121043277
157. 5355571011232840
158. 5355571011460391
159. 5355571302989314
160. 5355571302272471
161. 5375235107667055
162. 4028082004809891
163. 4323347370426287
164. 5375235107709261
165. 4323357022278531
166. 4323347370317304
167. 4323347370431725
168. 4323357024243897
169. 5375235102385786
170. 5355571302692017
171. 5355571302709795
172. 5355571302989173
173. 5168180004657034
174. 4102325124221243
175. 5355571302259940
176. 5168180004358971
177. 5355571011883105
178. 4102325124226077
179. 5355571302989876
180. 5355571013344981
181. 4102325124224601
182. 4102325124225863
183. 4909150003782137
184. 5355571013363346
185. 5355571013361308
186. 4102325124215294
187. 5355571302260013
188. 5355571302989249
189. 5355571013366075
190. 5355571013365770
- Хто й коли відкрив рахунки, хто є власниками рахунків на даний момент, хто мав і має право розпоряджатися рахунками;
- Хто є власниками карток і до яких рахунків їх було видано;
- Історія проведених фінансових операцій за цими рахунками з моменту видачі до теперішнього часу;
- Отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківських рахунків та містять підпис заявників, персональні дані;
- Повідомити, чи надходили до банку заяви/скарги про крадіжку грошей із банківських рахунків, до яких емітовані вказані вище банківські картки із зазначенням особи заявника/скаржника.
Встановити строк дії ухвали до 11 травня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1