Справа № 199/2862/24
(1-кс/199/284/24)
11.04.2024 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Щербина - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12024046630000149 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До суду 10.04.2024 року надійшло клопотання дізнавача ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.03.2024 до ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_5 24.12.2023 знайшов оголошення у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж електровелосипеду, зв'язавшись з продавцем за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , оформивши замовлення, 24.12.2023 приблизно о 14:42 добровільно перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 22 664.00 гривен, однак продавець товар не надіслав, грошові кошти не повернув, чим спричинено матеріальну шкоду у сумі 22 664.00 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 23.12.2023 знаходився в с. Оріхове, Запорізької області, під час проходження служби, та знайшов оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж електровелосипеду, вартість якого складала 22 664.00 гривень, він оформив замовлення, та залишив свій мобільний номер телефону для зворотнього зв'язку. Так 24.12.2023 йому зателефонував продавець у Вайбер на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , але ОСОБА_5 не відповів, тому, що в нього не було зв'язку. Потім продавець одразу відправив номер його замовлення № НОМЕР_4 , та реквізити для сплати коштів на ФОП ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , до сплати 22 664.00 гривень.
Далі, 24.12.2023 приблизно о 14:42, ОСОБА_5 добровільно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківській рахунок НОМЕР_2 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 22 664.00 гривень. Після чого, ОСОБА_5 товар не отримав, а грошові кошти йому не повернули. Сайт було видалено, і тоді він зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи шахраї.
За даним фактом СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046630000149 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У зв'язку з цим, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
В судове засідання дізнавач ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор не з'явилися, про дату, місце та час судового засідання були повідомлені належним чином, але подали суду заяви у яких просили розглядати клопотання за їх відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Так, відповідно до п.4,5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить і інформація, яка може становити банківську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідності отримання тимчасового доступу, - клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12024046630000149 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та групі дізнавачів, тимчасовий доступ на отримання інформації, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 24.12.2023 по теперішній час:
1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;
4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;
5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);
6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;
7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;
8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);
9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);
10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);
12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);
13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.
15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 24.12.2023 по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_7