Справа № 712/4252/24
Провадження №1- кс/712/1870/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 квітня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №12024025010000049 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024025010000049 від 13.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2024 до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, під приводом продажу автомобільних запчастин в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 4 800 гривень, які останній 07.02.2024 о 12:38 годині через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_1 , перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні показання, що 05.02.2024 в мережі інтернет знайшов магазин з продажу автозапчастин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у м. Кам?янець-Подільський Хмельницької області. В оголошенні ОСОБА_5 знайшов номер мобільного телефона, а саме: НОМЕР_1 , на який відразу ж зателефонував, однак ніхто не відповідав. Після чого, 06.02.2024 близько 12:00 години, на мобільний телефон заявника, надійшов виклик із номера мобільного телефона НОМЕР_1 , абонент представився адміністратором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_6 , та запитав, що саме шукає ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 замовив задній бампер та кришку багажника до автомобіля марки «Skoda Fabia», 2006 р.в. НОМЕР_4 запропонував оплатити всю суму за товар, щоб доставка була дешевшою, однак ОСОБА_5 не погодився. В результаті чого вони домовилися, що заявник робить передплату за запчастини в сумі 4 800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
07.02.2024 дружина ОСОБА_5 пішла до приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 близько 12:38 години перерахувала грошові кошти в сумі 4 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , квитанція № НОМЕР_5 . Так, згідно усної домовленості із продавцем, запчастини мали переслати через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 10.02.2024 ОСОБА_5 почав телефонувати до продавця, однак даний номер телефону був на автовідповідачу, а листування в месенджері «Telegram» видалено. Після чого ОСОБА_5 звернувся до поліції.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_3 , яку використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунки вказаної банківської установи для отримання грошових коштів.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 07.01.2024 по 01.04.2024 до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) номер банківської картки № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити у повному обсязі.
За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебуває інформація та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається ІНФОРМАЦІЯ_7 у встановленому ним порядку: за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.
Тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №12024025010000049 від 13.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того, номери інших банківських рахунків, відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів з 07.01.2024 по 01.04.2024 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 з 07.01.2024 по 01.04.2024;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 07.01.2024 по 01.04.2024;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з 07.01.2024 по 01.04.2024;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 .
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали до 09.06.2024.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1