Справа № 750/4746/24
Провадження № 1-кс/750/1652/24
09 квітня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023272010000192 від 20.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 1 ст. 114-1 КК України, -
08.04.2024 через канцелярію суду надійшло клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на банківську картки № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанку» та банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк» (універсальна).
Прокурор, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав письмову заяву в якій просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора та проводити судове засідання за його відсутності.
Неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч.1 ст. 172 КПК України).
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023272010000192 від 20.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЧОНКК» є повним правонаступником усіх прав та обов?язків комунального закладу професійно-технічної освіти - КП «Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» Чернігівської обласної ради та проводить діяльність відповідно до законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», заснований на приватній формі власності і діє на підставі виданих Міністерством освіти науки України ліцензій на освітню діяльність (надання освітніх послуг).
Користуючись статусом приватного навчального закладу, що надає послуги з професійно-технічної освіти, директор ТОВ «ЧОНК» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою зі своїми підлеглими методистами ТОВ «ЧОНК» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та головним бухгалтером ТОВ «ЧОНКК» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організувала схему отримання неправомірної вигоди від зацікавлених осіб за зарахування їх на проходження навчання та видачу довідок про здобування професійно-технічної освіти, які в подальшому використовується зацікавленими особами для пред?явлення в ТЦК та СП за місцем їх перебування на військовому обліку з метою отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на термін навчального процесу відповідно до вимог ст.23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов?язані-здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти). 3 метою виведення та легалізації коштів неправомірної вигоди до протиправної діяльності залучено фізичну особу підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чоловіка ОСОБА_6 .
Видача фіктивних документів службовими особами ТОВ «ЧОНКК» військовозобов?язаним про проходження професійно-технічної освіти, які в подальшому стають підставою для надання відстрочки від призову за мобілізацією, перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з огляду на наступне.
У відповідності до ст. 17 Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Згідно ст. 17 Закону «Про оборону України», ст. 1 Закону України «Про військовий обов?язок і військову службу» захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов?язком громадян України. Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров?я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов?язок згідно із законодавством.
24 лютого 2022 року відбулося вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації на територію України.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 65/2022, затвердженого Законом України від 03.03.2022 №2105-IX, у зв?язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, оголошено проведення загальної мобілізації, якого продовжена на даний час.
На виконання вимог Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов?язок і військову мобілізацію», вищевказаних Указів Президента України про проведення загальної мобілізації, Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487, інших нормативних документів, наказів та директив Генерального штабу, стали систематично проводити заходи з встановлення мобілізаційного ресурсу держави та подальшого доукомплектування ЗСУ і інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану.
Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчить про те, що забезпечення мобілізаційної готовності є невід ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України.
Фактично, діяльність службових осіб ТОВ «ЧОНКК» спрямована на сприяння в ухиленні військовозобов?язаних від призову за мобілізацією, а не на надання освітніх послуг. Навчальним закладом формуються групи здобувачів професійно-технічної освіти, метою яких є виключно отримання довідки про навчання для відстрочки від призову за мобілізацією (без фактичного проходження навчання), а не проходження навчання, отримання спеціальності та випуску кваліфікованих працівників робітничих професій.
Зацікавленим особам надається роз?яснення, що в разі закінчення терміну дії довідки та потребою отримання нової, ТОВ «ЧОНКК» може надати можливість продовжити навчання за тією ж або іншою навчальною спеціальністю.
Оскільки ТОВ «ЧОНКК» надає послуги з навчання за 18 спеціальностями, з терміном навчання від двох до семи місяців, здобувачі освіти закінчивши навчання на курсі за однією спеціальністю зараховуються на навчання за іншою спеціальністю, або ж продовжувати навчання, як такі, що невдало здали підсумкові іспити та потребують додаткового навчання.
Неправомірна вигода за зарахування на навчання та надання довідки для пред?явлення до ІНФОРМАЦІЯ_5 сплачується на рахунки ФОГІ ОСОБА_6 з призначенням «за організацію та проведення державного іспиту», хоча фактично вказані послуги не надаються.
Вказана діяльність службових осіб ТОВ «ЧОНКК» с систематичною та здійснюється протягом 2022-2024 років.
04.04.2024, під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , було виявлено та в подальшому вилучено: 2 довідки «Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» № 76 від 01.02.2023 на 2 арк., копія довідки статусу щодо професійно-технічного навчального закладу № 01-14 від 06.01.2023 на 1 арк., копія наказу про ліцензування освітньої діяльності № 200-л від 24.02.2020 на 3 арк., додаток 2 до наказу на 1 арк., копія додатку 2-6 до наказу на 1 арк., копія витягу з Єдиної державної електронної бази з питань освіти на 7 арк., копія додатку освітньої діяльності ліцензії на рівні професійної (професійно-технічної) освіти на 3 арк., які поміщені до спецпакету WAR1568014, мобільний телефон марки «Redmi 8T» чорного кольору в чохлі чорного кольору із сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до спецпакету WAR 1568012, банківську картки № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанку», банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк» (універсальна), які поміщено до спецпакету WAR 1297012.
Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від 05.04.2024 року вилучені в ході обшуку речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Обґрунтовуючи доцільність арешту майна, прокурор у клопотанні зазначив, що майно, яке вилучене в ході обшуку є речовим доказом та матеріальними об'єктами, які зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість в подальшому використання речових доказів для призначення та проведення ряду судових експертиз.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
За змістом процесуальних положень, закріплених у частинах першій та другій статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження таабо користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст. 170 КПК України).
Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку банківські картки визнані у даному кримінальному провадженні речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тому накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речових доказів, усуне можливість їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, забезпечить можливість встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо руху коштів та можливості в подальшому призначення ряду експертиз.
За наведених обставин, клопотання прокурора про накладення арешту на майно є обґрунтованим і таким, що підлягає повному задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 172,173 КПК України, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на банківську картку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанку» та банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Приватбанк» (універсальна)
Прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.
Копію ухвали направити прокурору, власнику арештованого майна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_8