Справа № 591/2541/24
Провадження № 1-кс/591/1065/24
10 квітня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивувала тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024202350000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що посадові особи командного складу військових частин, які дислокуються на території Сумської області здійснюють розкрадання та привласнення коштів виділених на потреби військових частин, які дислокуються на території Сумської області, шляхом залучення підконтрольних фірм-підрядників без використання електронної системи закупівель (з обмеженням доступу до публічної інформації щодо фірм підрядників та тендерної документації), які завищують фактичну вартість закуплених товарів, будівельних матеріалів та не виконують окремі роботи, використовують неякісні та не передбачені проектно-кошторисною документацією матеріали та речовини, з відображенням у складених офіційних документах завідомо неправдивих відомостей про повний перелік виконаних робіт з одночасним необґрунтованим застосуванням коефіцієнтів, завищенням цін за одиницю роботи машин та механізмів. У зв'язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024202350000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо мобільних телефонів, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати слідчій ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024202350000005, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні:
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, по наявним рахункам ФОП ОСОБА_4 , (код РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 ) :
- НОМЕР_2
- НОМЕР_3
за період з 25.11.2021 по 10.04.2024;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що містять відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, якими володіє по наявним рахункам ФОП ОСОБА_4 , (код РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_4
- НОМЕР_5
за період з 25.11.2021 по 10.04.2024.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1