16400, м. Борзна, Чернігівської обл., вул. Незалежності, буд. 4 тел.: 0 (4653) 21-202
Справа №730/444/24
Провадження № 1-кс/730/57/2024
"09" квітня 2024 р. м. Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації щодо відкритих та закритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви та адреси банківських установ, за період з 01.01.2020 по 01.08.2023 ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Свої вимоги обгрунтовує тим, що документи з вказаною інформацією можуть бути використані в якості доказу факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження №52023000000000420 від 11.08.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.
Слідчий та прокурор були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, що підтверджується розпискою, телефонограмою, але в судове засідання не з'явились, слідчий у п.2 прохальної частини клопотання, а прокурор у заяві від 09.04.2024р., просять розглядати справу без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не мають.
ІНФОРМАЦІЯ_3 у відповідності до положень ст.135, 163 КПК України повідомлялося про час і місце розгляду справи шляхом направлення повідомлення засобами електронного зв'язку, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направили, що за змістом положень ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1/ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2/ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3/ не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №52023000000000420 від 11.08.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про можливі зловживання службовим становищем та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виразились у неукладанні договорів оренди земельних ділянок, що призвело до недоотримання коштів сільською радою, та у здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг сільською радою за завищеними цінами в суб'єктів підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
За змістом положень ст.69 ПК України банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей відкривають відповідні рахунки/електронні гаманці, передбачені законодавством України, платникам податків - юридичним особам, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичним особам - підприємцям, та зобов'язані надсилати повідомлення про відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця платника податків до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку/електронного гаманця.
Таким чином, клопотання слідчого містить достатньо відомостей, що вказують на можливість перебування у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 документів, які містять відомості про банківські рахунки суб'єктів господарювання - контрагентів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №52023000000000420 від 11.08.2023р. за ч.1 ст. 364 КК України, тоді як здобути зазначену інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, за допомогою інших джерел не представляється можливим.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, дане клопотання слідчого є обгрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
1.Клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
2.Надати слідчим СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення їх копій, що містять відомості та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо відкритих та закритих рахунків у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви й адреси банківських установ, за період з 01.01.2020р. по 01.04.2024р. суб'єктів господарювання ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
3.Строк дії даної ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її постановлення.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1