16400, м. Борзна, Чернігівської обл., вул. Незалежності, буд. 4 тел.: 0 (4653) 21-202
Справа №730/444/24
Провадження № 1-кс/730/58/2024
"09" квітня 2024 р. м. Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх договорів на закупівлю/поставку товарів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб'єктами господарювання ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з усіма додатками до договорів, додатковими угодами, специфікаціями, тендерною документацією щодо проведення закупівлі з усіма змінами та доповненнями, протоколів погодження цін, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, звітів про виконання договорів, комерційних пропозицій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків фактур, оборотно-сальдових відомостей, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, копій посадових інструкцій голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , копій наказів про призначення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , копії ІНФОРМАЦІЯ_1 , листувань у паперовому та електронному вигляді між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вищезазначеними суб'єктами господарювання щодо укладення договорів та виконання їх умов, а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 із вищевказаними суб'єктами підприємницької діяльності за період часу з 01.01.2021р. по 30.09.2023р. та мають значення для кримінального провадження.
- документації щодо проведення земельних торгів у формі аукціону відносно земельних ділянок з кадастровими номерами 7420887600:04:012:0048, 7420887600:04:012:0049 ІНФОРМАЦІЯ_2 площами 14,6689га та 10,3311га відповідно, а саме: рішення №217-08/К Чернігівської області, проекту договору оренди землі, який пропонувався укласти з переможцем даних земельних торгів у формі аукціону, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про участь у земельних торгах з відповідними додатками, розрахункові документи, виписок із рахунків, що підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстраційного та гарантійного внесків, договору, укладеного між ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про участь у земельних торгах, карток учасника земельних торгів, заяв відносно лотів №70366 та №70367, затверджених протоколів земельних торгів №55 та №56 з результатами проведеного аукціону, листа, скерованого до ІНФОРМАЦІЯ_5 про анулювання результатів торгів, договору на проведення земельних торгів, укладеного між ПП « ОСОБА_14 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей з книги реєстрів учасників земельних торгів, документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки з вказаними вище кадастровими номерами, їх адресою та цільовим призначенням, відомостей про сплату ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_14 » грошових коштів за проведення земельних торгів, а також інших документів, що стосуються проведення вказаних земельних торгів з іншими суб'єктами господарської діяльності, та мають значення для проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Свої вимоги обгрунтовує тим, що вказані документи можуть бути використані в якості доказу факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження №52023000000000420 від 11.08.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, з метою підтвердження або спростування причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень (судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи), а також підтвердження повноважень службових осіб, встановлення інших обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий та прокурор були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, що підтверджується розпискою, телефонограмою, але в судове засідання не з'явились, слідчий у п.2 прохальної частини клопотання, а прокурор у заяві від 09.04.2024р. просять розглядати справу без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не мають.
ІНФОРМАЦІЯ_7 у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України не повідомлялося про дату, час і місце розгляду справи, оскільки про це клопотав слідчий у клопотанні, вказуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних документів.
Розглянувши дане клопотання, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1/ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2/ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3/ не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №52023000000000420 від 11.08.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про можливі зловживання службовим становищем та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразились у неукладанні договорів оренди земельних ділянок, що призвело до недоотримання коштів сільською радою, та у здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг сільською радою за завищеними цінами в суб'єктів підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Таким чином, клопотання слідчого містить достатньо відомостей, що вказують на можливість перебування в ІНФОРМАЦІЯ_1 відшукуваних документів, які мають суттєве значення для отримання доказів, проведення судових експертиз та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №52023000000000420 від 11.08.2023р. за ч.1 ст. 364 КК України, а здобути зазначену інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим.
Крім того, оскільки вищезазначені документи, про які йдеться в клопотанні, необхідні органу досудового розслідування для проведення відповідних експертних досліджень й згідно з вимогами ст.99 КПК України повинні бути в матеріалах кримінального провадження в оригіналі, то з метою забезпечення дієвості кримінального провадження слідчому також необхідно надати можливість вилучити відшукувані документи.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, дане клопотання слідчого є обгрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
1.Клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
2.Надати слідчим СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу з можливістю вилучення до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) й знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх договорів на закупівлю/поставку товарів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб'єктами господарювання ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з усіма додатками до договорів, додатковими угодами, специфікаціями, тендерною документацією щодо проведення закупівлі з усіма змінами та доповненнями, протоколів погодження цін, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, звітів про виконання договорів, комерційних пропозицій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків фактур, оборотно-сальдових відомостей, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, копій посадових інструкцій голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , копій наказів про призначення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , листувань у паперовому та електронному вигляді між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вищезазначеними суб'єктами господарювання щодо укладення договорів та виконання їх умов, а також інших документів, що підтверджують фінансово-господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 із вищевказаними суб'єктами підприємницької діяльності за період часу з 01.01.2021р. по 30.09.2023р. і мають значення для кримінального провадження;
- документації щодо проведення земельних торгів у формі аукціону відносно земельних ділянок із кадастровими номерами 7420887600:04:012:0048, 7420887600:04:012:0049 ІНФОРМАЦІЯ_2 площами 14,6689га та 10,3311га, відповідно, а саме: рішення №217-08/К, проекту договору оренди землі, який пропонувався укласти з переможцем даних земельних торгів у формі аукціону, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про участь у земельних торгах з відповідними додатками, розрахункові документи, виписок із рахунків, що підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстраційного та гарантійного внесків, договору, укладеного між ПП « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про участь у земельних торгах, карток учасника земельних торгів, заяв відносно лотів №70366 та №70367, затверджених протоколів земельних торгів №55 та №56 з результатами проведеного аукціону, листа, скерованого до ІНФОРМАЦІЯ_5 про анулювання результатів торгів, договору на проведення земельних торгів, укладеного між ПП « ОСОБА_14 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей з книги реєстрів учасників земельних торгів, документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки з вказаними вище кадастровими номерами, їх адресою та цільовим призначенням, відомостей про сплату ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_14 » грошових коштів за проведення земельних торгів, а також інших документів, що стосуються проведення вказаних земельних торгів з іншими суб'єктами господарської діяльності, та мають значення для проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
3.Строк дії даної ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її постановлння.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1