Справа № 761/662/24
Провадження № 1-кс/761/1204/2024
12 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором відділу Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 12022100000000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала канал незаконного придбання, виготовлення, зберігання та подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних на території міста Києва та Київської області. 31.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №12022100000000648 від 31.08.2022 надано доручення з метою встановлення указаних oci6 їx анкетних даних, місця проживання, засоби зв'язку, для документування злочинної діяльності. 02.09.2022 на доручення слідчого, з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист №30/5/3-4294 від 02.09.2022, що отримана інформація, щодо протиправної діяльності на території міста Києва та Київської області групи oci6, які шляхом використання не банківських платіжних систем та Інтернет - pecypciв налагодили механізм незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Це особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Крім цього, встановлено, що в середині 2022 року ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою збагачення від продажу наркотичних засобів, вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 26.04.2023 року в денний час, особа, яка проводила контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу ОСОБА_8 , під час телефонної розмови та спілкування за допомогою СМС в Інтернет месенджері із ОСОБА_6 , погодилась придбати у останніх особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. Після цього, ОСОБА_6 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , повідомив останнім про збут наркотичного засобу - канабіс ОСОБА_8 у кількості 30 г. Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_6 замовлення та від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5100 грн. на вказаний ними банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які останній раніше видані для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, підготовили поштове відправлення, яке у своєму вмісті містило наркотичний засіб - канабіс, а також підготували поштову декларацію № 59000960817013, на відправку поштового відправлення через мережу недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи вигадані анкетні, дані здійснили поштове відправлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 до відділення № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим здійснивши збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс ОСОБА_8 .
У клопотанні зазначено, що 29.04.2023, ОСОБА_8 отримавши у відділенні недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за адресою : АДРЕСА_1 поштове відправлення за декларацією № 59000960817013, та виявивши в ньому пакет з подрібненою та висушеною речовиною рослинного походження, біля входу у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою : АДРЕСА_1 добровільно видала його співробітникам правоохоронних органів, про що був складений протокол, тим самим проведено перший етап контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс. Крім цього, 22.09.2023 року в денний час, особа, яка проводила контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу ОСОБА_8 , під час телефонної розмови та спілкування за допомогою СМС в Інтернет месенджері із ОСОБА_6 , погодилась придбати у останніх особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. Після цього, ОСОБА_6 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , повідомив останнім про збут наркотичного засобу - канабіс ОСОБА_8 у кількості 150 г. Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_6 замовлення та від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 30000 грн. на вказані ними три банківські рахунки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та які останній раніше видані для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, підготовили поштове відправлення, яке у своєму вмісті містило наркотичний засіб - канабіс, а також підготували поштову декларацію № 59001027023979, на відправку поштового відправлення через мережу недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи вигадані анкетні, дані здійснили поштове відправлення з відділення №1 с. Гатне, Фастівського району Київської області до відділення №57 м. Києва, тим самим здійснивши збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс С.А.А. 24.09.2023, ОСОБА_8 отримавши у відділенні недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №57 поштове відправлення за декларацією № 59001027023979, та виявивши в ньому два пакети з подрібненою та висушеною речовиною рослинного походження, біля входу у відділення №57 добровільно видала його співробітникам правоохоронних органів, про що був складений протокол, тим самим проведено другий етап контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.
Слідчим зазначено, що зокрема встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні громадяни України: - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В своїй злочинній діяльності використовує мобільний термінал з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В своїй злочинній діяльності використовує мобільний термінал з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Краснопілля, Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . В своїй злочинній діяльності використовує мобільний термінал з номером: НОМЕР_9 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 . В своїй злочинній діяльності використовує мобільні термінали з номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » можуть мати суттєве значення для розкриття даного кримінального правопорушення, здобуття додаткових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, перевірки на причетність до скоєння даного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме щодо абонентських номерів мобільного оператора: НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме щодо абонентських номерів мобільного оператора: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме щодо абонентських номерів мобільного оператора: НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 - із роздруківкою з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та мобільних терміналів, абонента А та абонента Б даного телефонного з'єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонних номерів та номерів мобільних терміналів, за період з 01.09.2022 року по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з'явився, одночасно з клопотання до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 12022100000000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні 12022100000000648 від 31 серпня 2022 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), які знаходяться у операторів мобільного зв'язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме документів, які містять інформацію: роздруківка з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та мобільних терміналів, абонента А та абонента Б даного телефонного з'єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонних номерів та номерів мобільних терміналів, за період з 01.09.2022 року по 12.01.2024, щодо абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні 12022100000000648 від 31 серпня 2022 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), які знаходяться у операторів мобільного зв'язку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів, які містять інформацію: роздруківка з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та мобільних терміналів, абонента А та абонента Б даного телефонного з'єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонних номерів та номерів мобільних терміналів, за період з 01.09.2022 року по 12.01.2024, щодо абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні 12022100000000648 від 31 серпня 2022 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), які знаходяться у операторів мобільного зв'язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, які містять інформацію: роздруківка з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та мобільних терміналів, абонента А та абонента Б даного телефонного з'єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових дзвінків вказаних телефонних номерів та номерів мобільних терміналів, за період з 01.09.2022 року по 12.01.2024, щодо абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: