Справа № 201/3963/24
Провадження № 1-кс/201/1328/2024
09 квітня 2024 року м. Дніпро
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сватівської окружної прокуратури Луганської обласно ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023130000000061 від 19.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,
Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.
Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України; Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
З метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації (далі - рф) та світовою спільнотою, 21.02.2022 рф визнано так звану «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами, а 22.02.2022 президент рф володимир путін направив до Ради Федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке цього ж дня розглянуто та задоволено.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 рф здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.
У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з'єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023) із затвердженням відповідними Законами України, зокрема № 10211 від 06.11.2023.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».
Відповідно до вказаного переліку вся територія Луганського району Луганської області з 07.04.2014 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.
Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація російської федерації - сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг.
З початку тимчасової окупації території Луганського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора рф, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.
Згідно з п.2 ст.13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VІІ (далі - Закон) здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, та провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем доживання) яких є тимчасово окупована російською федерацією територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.
На початку квітня 2015 року у громадянки України ОСОБА_5 виник умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконним органами влади «ЛНР».
З метою реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_5 знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, 06.04.2015 перереєструвала у т.зв. «державних органах лнр» «общество с ограниченной ответственностью «Пресс-Экспресс» (мовою оригіналу): адрес: АДРЕСА_1 , яке здійснює поліграфічну діяльність.
У подальшому, ОСОБА_5 , будучи генеральним директором «ООО «Пресс-Экспресс» розпочала господарську діяльность на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора шляхом надання видавничо-поліграфічних послуг та друку понад 20 найменувань республіканських та міських газет та журналів загальним тиражом близько 300 тис. примірників в місяць.
На вказаному підприємстві ОСОБА_5 налагоджено надання послуг, а саме:
• дизайн, верстка, фотовиведення;
• друк журналів, газет, книг, плакатів, календарів, листівок, візиток, бланків, квитків з нумерацією та перфорацією;
• виготовлення упаковки для фастфуду з різного виду картону;
• друк на жироміцному папері та пергаменті;
• флексографічний друк на папері;
• висікання, фальцювання, склейка;
• тиснення, фольгування (будь-яке зображення на щоденниках, листівках, візитках);
• різні види палітурних робіт;
• УФ-лакування (облагоджує продукцію, підвищує її зносостійкість);
• збір та розміщення оголошень та реклами в газетах, журналах, на сайті та багато інших. ін;
• здача в оренду кіосків, та інше.
Не припиняючи свій умисел, ОСОБА_5 знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганськ, 29.11.2022 здійснила реєстрацію підприємства «ООО Пресс-Экспресс» яке розташоване за адресою м. Луганськ, вул. Ватутіна, буд. 89А в «Межрайонной испекции Федеральной налоговой службы №1 по Луганской народной республики» (мовою оригіналу), та продовжує здійснювати поліграфічну діяльність.
Задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_5 вчиняла наступні дії.
Так, ОСОБА_5 , будучи генеральним директором «ООО «Пресс-Экспресс»» уклала договір оплатного надання послуг (по виготовленню друкованої продукції) № 91 від 20.09.2022 з т.зв. «Центральной избирательної комиссией ЛНР» (мовою оригіналу) (далі - «ЦИК ЛНР»), а саме друкування бюлетенів для голосування на референдумі «луганської народної республіки».
У свою чергу т.зв. «ЦИК ЛНР», діє на підставі т.зв. «закону» «О ЦИК ЛНР» № 31-І від 13.10.2014 та є колегіальним державним органом, наділеним повноваженнями щодо забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
28.08.2023 генеральний директор «ООО «Пресс-Экспресс» ОСОБА_5 уклала державний контракт з т.зв. «Государственным дошкольным образовательным учреждением ЛНР «Металлистский ясли-сад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мовою оригіналу) (далі - «ГДОУ ЛНР «Металлистский ясли-сад «Солнышко»»), а саме на друк реєстраційних журналів (журнал вихователя, журнал обліку щоденного відвідування дітей) згідно специфікації, яка засвідчена підписами та печатками вказаних підприємств. Вказаний договір та специфікація засвідчена підписом громадянки України ОСОБА_5 .
У свою чергу т.зв. «ГДОУ ЛНР «Металлистский ясли-сад «Солнышко»», підпорядковане т.зв. «міністерству освіти ЛНР», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
01.09.2023 генеральний директор «ООО «Пресс-Экспресс» ОСОБА_5 уклала державний контракт з т.зв. «Государственным образовательным учреждением ЛНР «Зимогорьевская средняя школа имени героя советского союза ОСОБА_6 » (мовою оригіналу) (далі - «ГОУ ЛНР «Зимогорьевская средняя школа имени героя советского союза ОСОБА_6 »), а саме друк ділової документації згідно специфікації. Вказаний договір та специфікація засвідчена підписом громадянки України ОСОБА_5 .
У свою чергу т.зв. «ГОУ ЛНР «Зимогорьевская средняя школа имени героя советского союза ОСОБА_6 », підпорядковане т.зв. «міністерству освіти ЛНР», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Крім того, 27.09.2023 ОСОБА_5 будучи генеральним директором «ООО «Пресс-Экспресс» уклала державний контракт з т.зв. «Государственным образовательным учреждением ЛНР «Учебно-воспитательный комплекс Сабовская школа» (мовою оригіналу) а саме на друк реєстраційних журналів (журнал вихователя, журнал обліку щоденного відвідування дітей, тощо) згідно специфікації. Вказаний договір та специфікація засвідчена підписом громадянки України ОСОБА_5 .
У свою чергу т.зв. «ГОУ ЛНР «Учебно-воспитательный комплекс Сабовская школа», підпорядковане т.зв. «міністерству освіти ЛНР», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
З 29.11.2022 ОСОБА_5 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організувала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
19 січня 2024 року слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с. Новоіванівка Лисичанського району Луганської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , громадянку України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
У поданому клопотанні слідчим зазначено, що таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні відомості, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні нетяжкого злочину, який, відповідно до санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України, карається штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, у власності ОСОБА_5 перебуває:
- квартира, загальна площа 50,2 кв.м, житлова площа 28,8 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 9862531, яка належить на праві приватної власності, на підставі договіру купівлі-продажу, реєстр № 444, 14.02.2005, приватний нотаріус Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру МВС громадянці України ОСОБА_5 на праві власності належить:
- легковий автомобіль «Honda CR-V», 2006 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна - НОМЕР_2 , номер VIN: НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт майно підозрюваної ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна проводити розгляд даного клопотання без участі власника цього майна - підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та її представників.
Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з'явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваної.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з'явилися.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023130000000061 від 19.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
19 січня 2024 року слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Доведено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, у власності ОСОБА_5 перебуває: квартира, загальна площа 50,2 кв.м, житлова площа 28,8 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 9862531, яка належить на праві приватної власності, на підставі договору купівлі-продажу, реєстр № 444, 14.02.2005, приватний нотаріус Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Також доведено, що згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру МВС громадянці України ОСОБА_5 на праві власності належить: легковий автомобіль «Honda CR-V», 2006 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна - НОМЕР_2 , номер VIN: НОМЕР_3 .
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).
Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов'язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22023130000000061 від 19.01.2023 із забороною розпорядження та відчуження на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: квартиру, загальна площа 50,2 кв.м, житлова площа 28,8 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 9862531, що належить на праві приватної власності, на підставі договору купівлі-продажу, реєстр № 444, 14.02.2005, приватний нотаріус Луганського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22023130000000061 від 19.01.2023 із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, що належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: легковий автомобіль «Honda CR-V», 2006 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер двигуна - НОМЕР_2 , номер VIN: НОМЕР_3 .
Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1