печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12445/24-к
21 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за № 42024000000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 426-1 КК України.
Зазначено у клопотанні, що командуванням в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ») організовано протиправну схему з фіктивного проходження військової служби військовослужбовцями, шляхом надання можливості перебування поза межами постійного місця дислокації в/ч без поважних причин, можливістю займатися особистими справами на власний розсуд при цьому не виконувати обов'язки військової служби.
Зокрема, до списків особового складу в/ч НОМЕР_1 НГУ зараховано: 15.11.2022 - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 16.11.2022 - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які фактично службу не проходять.
При цьому вказані особи перетинають державний кордон України, займаються веденням бізнесу, а отримані кошти (грошове забезпечення за проходження військової служби) перераховують на користь керівництва в/ч НОМЕР_1 через третіх осіб, зокрема ОСОБА_8 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи отримують грошове забезпечення за проходження військової служби на особисті рахунки, а саме: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ) на банківські картки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_21 ) на банківську картку НОМЕР_22 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), які в подальшому перераховують на користь керівництва в/ч НОМЕР_1 через третіх осіб, зокрема ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_25 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 , номери банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ).
Беручи до уваги вищевикладене, у сторони обвинувачення, з метою встановлення об'єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ) і містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду прокурор ОСОБА_9 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим першого відділу Управляння з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме: інформацію щодо відкритих особами: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_25 ) банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання); інформації щодо оформлення, перевипуску, отримання банківських карток (ЕПЗ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , якими користується ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ); НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , якими користується ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ); НОМЕР_22 , якою користується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_21 ); НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , якими користується ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_25 ); інформації щодо руху грошових коштів по рахунках, у тому числі і по рахунках банківських карток (ЕПЗ), в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеними особами (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373); інформацію про усіх фізичних осіб, їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені зазначених власників банківських карток (ЕПЗ), а також фотографії осіб, які отримували готівку в банкоматах та касах по вищезазначеним банківським рахункам та з використанням відповідних банківських карток (ЕПЗ) із зазначенням адрес, часу та дати операцій; справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), про видачу/отримання банківських карток, договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались фізичні особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, МАС та ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи; за період з 01.01.2022 по 11.03.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1