Єдиний унікальний номер 205/4011/24
1-кс/205/511/24
іменем України
08 квітня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 28.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052290000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
04 квітня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 28.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052290000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №42024052290000008, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.
Встановлено, що 01.12.2022 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Фонд), про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), зі змісту якої вбачається, що Фондом призначені та виплачувались страхові виплати ОСОБА_5 . 11.11.2020 ОСОБА_5 померла, однак, у зв'язку з широкомасштабним вторгненням РФ на територію України, Фонду не було відомо про смерть останньої, тому нарахування та виплата страхових платежів продовжувалась. Такі суми є зайво сплаченими щомісячними страховими виплатами за непрожиті дні життя та є власністю Фонду. Проте, після смерті ОСОБА_5 , невстановлені особи, таємно, здійснили зняття грошових коштів з банківської карти останнього, чим спричинили матеріальну шкоду Фонду.
В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що потерпіла на виробництві ОСОБА_5 перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 як внутрішньо переміщена особа та отримувала щомісячні страхові виплати, раніше призначені ІНФОРМАЦІЯ_3 . Страхові виплати отримувала згідно з висновком МСЕК від 19.07.2001 серія 2-18АВ №038985, згідно з яким їй встановлено безстроково 25% втрати професійної працездатності за наслідками трудового каліцтва, яке отримала на підприємстві ДОНЕЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УТОП 05.02.2001 року.
Щомісячні страхові виплати ОСОБА_5 отримувала на особовий картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Маріупольським міським відділенням 21.10.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано перелік осіб, померлих на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що був наданий Службою безпеки України листом від 21.10.2022 № 04-05-238 до виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_6 . До зазначеного переліку увійшли потерпілі на виробництві, які отримували страхові виплати від ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому містилась інформація про смерть ОСОБА_5 11.11.2020 року.
У зв'язку з цим Фонд не мав змоги вчасно дізнатись про факт смерті ОСОБА_5 11.11.2020 року, так як реєстрація смерті потерпілої здійснено 13.11.2020 (актовий запис про смерть № НОМЕР_2 ) на тимчасово окупованій території (ТОТ), про що свідчить інформація, надана СБУ в жовтні 2022 року. Враховуючи, що відділення дізналося про смерть потерпілого лише 21.10.2022 на рахунок потерпілої від відділення надійшли кошти в розмірі 6850,53 грн. (878,64 грн. за період з 12 по 30 листопада 2020 року, за грудень 2020 - 1387,32 грн., за січень 2021 - 1387,32 грн., за лютий 2021 - 1387,32 грн. та за березень 2021 - 1539,93 грн.), які не належали їй до виплати тому, що були нараховані та виплачені після її смерті до призупинення виплат 01.04.2021 через відсутність зв'язку з потерпілою. З метою повернення коштів Маріупольське міське відділення направило до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " лист від 28.10.2022 №28.01-11-427 про повернення коштів за непрожиті дні життя по ОСОБА_5 , Запитувані кошти банком не повернуті через їх відсутність на рахунку. Таким чином, з дня смерті ОСОБА_5 11.11.2020 року і до припинення відділенням виплат у квітні 2021 року (через відсутність зв'язку з потерпілою та отриманні від СБУ 21.10.2022 інформації про її смерть, невідомими особами свідомо знімалися з банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та незаконно привласнювалися кошти Фонду на загальну суму 6580,53 грн., а відтак підпадають під дію Кримінального кодексу України. Зазначеними діями, що містять ознаки кримінального правопорушення, завдано майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 6580,53 грн.
У клопотанні зазначено, що беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєні кримінального правопорушення, доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведених транзакцій по рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий за погодженням прокурором у клопотанні просить надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: до справи з юридичного оформлення банківських карток на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; до інформації про рух коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , починаючи з 09.00 годин 11.11.2020 до 28.10.2022, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були переведенні грошові кошти; до фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , починаючи з 09.00 годин 11.11.2020 до 28.10.2022; до інформації про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 09.00 годин 11.11.2020 до 28.10.2022; до фінансового (мобільний номер) номеру на якій зареєстровані карткові рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів та інформації з електронних інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з'явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання. Від слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 надійшла заява, в якій остання просила клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення, а саме надання слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 28.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052290000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- до справи з юридичного оформлення банківських карток на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
- до інформації про рух коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , починаючи з 09.00 годин 11.11.2020 до 28.10.2022, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були переведенні грошові кошти;
- до фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , починаючи з 09.00 годин 11.11.2020 до 28.10.2022;
- до інформації про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 09.00 годин 11.11.2020 до 28.10.2022;
- до фінансового (мобільний номер) номеру на якій зареєстровані карткові рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів та інформації з електронних інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1