Справа №463/2784/24
Провадження №1-кс/463/2683/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
дізнавач, як сторона кримінального провадження № 12023142360000478 від «06» липня 2023 року, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до детальної інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 06.07.2023 по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№ 12023142360000478 від «06» липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, 06.07 2023 в чергову частину ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.07.2023 о 11:28 год. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 30739 гривень, які він переказав зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 .
Дана інформація зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за №22219 від 06.07.2023.
Допитаний в ході проведення дізнання потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 06.07.2023 приблизно о 11:28 год коли він перебував за адресою АДРЕСА_2 , на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Відповівши на телефонний дзвінок з ним почала розмову особа чоловічої статі, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із відділу служби безпеки і повідомив, що його банківська картка буде заблокована і йому необхідно пройти підтвердження особи для того, що цього не відбулося. Слова невідомого він взяв до уваги і погодився пройти підтвердження особи. В подальшому при розмові невідомий запитався його анкетні дані, а саме: ПІІІ., яке він повідомив. Далі запитала, які останні операції були ним проведені по банківській картці, нащо потерпілий надав інформацію про проведені операції. Згодом невідомий запитав, який стоїть кредитний ліміт по банківській картці, а потерпілий повідомив, що вказано ліміт 75000 грн. Невідомий ще раз перепитав його який кредитний ліміт встановлено, на що він ще раз повідомив суму нащо він нібито підтвердив правильність слів потерпілого. Через декілька хвилин їхньої розмови невідомий запитав його чи він не має бажання закрити рахунок по вказаній банківській картці, нащо ОСОБА_5 повідомив, що йому байдуже, оскільки нею не користується. Невідомий чоловік запропонував потерпілому закрити вказаний рахунок, нащо він погодився. Після чого йому повідомлено, що для закриття рахунку йому необхідно провести декілька операцій і його буде закрито. Невідомий чоловік повідомив, щоб він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обрав розділ переказ коштів, що він і зробив, далі особа продиктувала номер банківської картки НОМЕР_4 та повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн, в графі «призначення платежу» вказати «я бажаю закрити мій кредитний ліміт» і 06.07.2023 ? 11:41 год ОСОБА_5 здійснив перший переказ коштів на вказану суму, де знято комісію за переказ в сумі 346 грн. Потім невідомий повідомив, що необхідно здійснити ще один переказ коштів на вказану вище банківську картку в сумі 19700 гри без зазначення призначення платежу, оскільки в системі вже висвітлилась про це інформація 06.07.2023 o 11:43 ОСОБА_5 вдруге здійснив переказ коштів на вказану суму, де знято комісію за переказ в сумі 692, 46 грн. Після того потерпілий одразу зрозумів, що щось відбувається не те і перервав телефонну розмову та зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили, що з працівників баку ніхто з ним не спілкувався і порадили звернутись у поліцію для написання заяви щодо вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно нього, 26.09.2023 оглянуто документи, які були вилучені на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 25.08. 2023. Під час огляду виписки по банківській карті № НОМЕР_4 , встановлено, що згідно руху коштів 06.07.2023 п 11:41 год на вказану банківську карту здійснено зарахування переказу грошових коштів в сумі 10000 гривень, що підтверджується показами потерпілого та 06.07.2023 п 11:43 год. на вказану банківську карту здійснено зарахування переказу грошових коштів в сумі 19700 гривень, що підтверджується показами потерпілого. Крім цього встановлено, що 06.07.2023 п 11:43 год, після поступлення вищевказаних грошових коштів, держатель банківської карти здійснив одну транзакцию по карті в сумі 9 800 гривень шляхом переказу грошових коштів на банківську карту НОМЕР_1 та 06.07.2023 п 11:47 здійснив одну транзакцію по карті в сумі 19 500 гривень шляхом переказу грошових коштів на банківську карту НОМЕР_5 .
Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, просив справу слухати у його відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 12023142360000478, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та надати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти НОМЕР_1 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 06.07.2023 по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти НОМЕР_1 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_23 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_24 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_26 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1