Справа № 487/1414/24
Провадження № 1-кс/487/1387/24
08.04.2024 м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024153030000036 від 04.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов'язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 1 лютого 2024 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 01 лютого 2024 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «RB24»до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 01 лютого 2024 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 за період з 01 лютого 2024 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 за період з 01 лютого 2024 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 за період з 01 лютого 2024 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та інші операції.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024153030000036 від 04.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївський області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до не встановленої особи, яка 01.01.2024 близько 14:30 год. шляхом обману під приводом продажу товару на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі 11500 (одинадцять тисяч п'ятсот) гривень, які заявник самостійно переказав на банківську картку № НОМЕР_3 , попередньо телефонувавши на номер НОМЕР_4 .
У клопотанні дізнавач посилається на те, оскільки встановлено, що відносно громадянина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 невідомою особою вчинено протиправні дії передбачені ч. 1 ст. 190 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію щодо володільця банківської картки № НОМЕР_3 .
Дізнавач зазначає, що в результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що Миколаївським районним управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024153030000036 від 04.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївський області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до не встановленої особи, яка 01.01.2024 близько 14:30 год. шляхом обману під приводом продажу товару на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі 11500 (одинадцять тисяч п'ятсот) гривень, які заявник самостійно переказав на банківську картку № НОМЕР_3 , попередньо телефонувавши на номер НОМЕР_4 .
Звернення громадянина ОСОБА_5 було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 2096 від 04.02.2024 та відомості викладені в ньому внесено 04.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024153030000036, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.
01.02.2024 приблизно о 14:30 год., заявник переглядав інформацію за допомогою мобільного телефону на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив оголошення про продаж крісла. Потім ОСОБА_6 - ОСОБА_7 подзвонив за номером телефону, який був вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_4 . Йому відповів чоловік, який підтвердив наявність вказаного крісла, за ціною 11500 (одинадцять тисяч п'ятсот) гривень і можливість його відправки покупцеві, та між останніми розпочалась розмова щодо умов купівлі/продажу товару.
Так, за умовами продавця необхідно сплатити одразу повну вартість за товар та вже потім відбудеться відправлення товару покупцеві.
В подальшому, за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 зайшов до свого особистого банківського онлайн кабінету, здійснив 01.02.2024 транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 11500 (одинадцять тисяч п'ятсот) гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на номер банківської картки надісланої продавцем повідомленням в месенджер «Viber» - № НОМЕР_3 . В квитанції проведеного переказу вказано отримувача коштів громадянина ОСОБА_8 , та банківську установу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після переказу продавець повідомив потерпілого про відправлення товару наступного дня (02.02.2024).
02.02.2024 повідомлення до ОСОБА_5 від поштової установи про надходження йому відправлення не надходило, через що потерпілий намагався зв'язатися з продавцем, але комунікації з останнім вже не було.
Розуміючи, що ошуканий невідомою особою, яка заволоділа його грошима, потерпілий звернувся з заявою до поліції.
На сьогоднішній день, товар ОСОБА_5 не отримав, та грошові кошти останньому не повернуто.
З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію щодо володільця банківської картки № НОМЕР_3 .
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області майорполіції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області майоруполіції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов'язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 1 лютого 2024 року по 12 лютого 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких за період з 01 лютого 2024 року по 12 лютого 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток «RB24»до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 01 лютого 2024 року по 12 лютого 2024; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 за період з 01 лютого 2024 року по 12 лютого 2024, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 за період з 01 лютого 2024 року по 12 лютого 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 за період з 01 лютого 2024 року по 12 лютого 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала дійсна до 08.06.2024.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1