Справа № 454/258/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 04.04.2024 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
У СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження №12021140000000724 від 29.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191України.
Згідно матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживанням своїм службовим становищем, під час виконання умов договору від 01.04.2020 № 73 щодо постачання засобів індивідуального захисту (півмасок фільтрувальних класу FFP2) для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період травня-листопада 2020 року заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме такі рахунки надавались до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення розрахунку за поставлені елементи фільтрувальні та півмаски фільтрувальні згідно договору №73 від 01.04.2020, зокрема рахунок НОМЕР_1 відкритий у ПАТ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунок НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних номерах рахунків.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл у кримінальному провадженні №12021140000000724 від 29.07.2021 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 ), відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1