Справа № 461/9725/23
Провадження № 1-кс/461/2157/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.04.2024 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
05.04.2024 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням оригіналів документів у володільця - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо закупівлі вугілля (платіжні доручення, ТТН та інші документи), яке було реалізоване згідно договору №287/08-23 від 04.08.2023; документів, якими продавець вугілля (яке було реалізовано згідно договору №287/08-23 від 04.08.2023) підтверджував підприємству - ПП « ОСОБА_5 » якість вказаного вугілля (його збагачення), тощо; документів щодо поставки вугілля до ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договору поставки, тощо; документів, які підтверджують право власності чи оренду земельної ділянки чи приміщення, в якому зберігається вказане вугілля підприємством « ОСОБА_5 » до його реалізації; копії Статуту (положення) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів на призначення уповноважених осіб (керівника, заступників, осіб, які підписували акти приймання-передачі вугілля) та їх посадових інструкцій; зобов'язати директора ПП « ОСОБА_5 » надати зазначені в ухвалі документи, у разі відсутності вказаних документів надати письмову інформацію щодо закупівлі реалізованого вугілля згідно договору №287/08-23 від 04.08.2023 у підприємств, установ та організацій, а саме у якого підприємства було закуплено вугілля марки Г (Г2) 13-100, яке в подальшому було реалізовано згідно договору №287/08-23 від 04.08.2023, за яку вартість, де зберігалося вказане вугілля та в яких умовах до його реалізації ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42023140000000244 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію щодо службових осіб органів місцевого самоврядування Львівської області, які попередньо вступили у змову з представниками ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та налагодили протиправний механізм заволодіння державними коштами під час закупівлі вугільної продукції для потреб освітніх закладів з метою стабільного проходження опалювального сезону 2023 - 2024 років.
В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » уклали з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 договір на постачання вугільної продукції за завищеними ринковими цінами (інші учасники закупівель, які пропонували нижчу вартість, були відхилені по формальним причинам).
За наявною інформацією, в ході виконання договірних відносин, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » у відповідності до попередньої домовленості із службовими особами вказаних органів місцевого самоврядування, вносилися недостовірні дані в офіційні документи (сертифікати якості, ТТН, тощо) щодо якісних показників вугільної продукції (зольність), їх відповідності вимогам тендерної документації.
Так, 04.08.2023 між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №287/08-23 про закупівлю вугілля кам'яного (вугілля кам'яне Г (Г2) 13-100, вугілля кам'яне Ж 13-100) код НОМЕР_2 - Тверде паливо за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника). Відповідно до додатку № 2 до договору №287/08-23 від 04.08.2023 було визначено навчальні заклади, котрі потребують вугілля кам'яне та в якій кількості.
27.11.2023 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучено зразки кам'яного вугілля.
У зв'язку із необхідністю проведення лабораторного аналізу якості зразків, їх скеровано у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де здійснено помол вугілля за участі спеціаліста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та гірничого майстра контрольний підземний ВТК, після чого отримано проби з кожного мішка.
30.11.2023 у вказаному кримінальному проваджені призначено судово-хімічну експертизу. Так, висновком експерта встановлено, що вугілля, вилучене у Волицькому, Липницькому, Гійченському, ІНФОРМАЦІЯ_6 , не відповідає вимогам ДСТУ 3472:2015, ДСТУ 7146:2010, умовам договору та посвідченням якості. Партія 524 т вугілля кам'яного марки Г(Г2) 13-100 по договору №287/08-23 від 04.08.2023 не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 за показником зольності, який становить 50±4 % мас.
15.01.2024 до матеріалів кримінального провадження долучено висновок проведення товарознавчої експертизи, відповідно до якого встановлено ринкову вартість поставленого у Волицький, ІНФОРМАЦІЯ_9 , Гійченський, ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Зокрема, довідкою (висновком) перевірки ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 поніс необгрунтовані витрати чим спричинено матеріальна шкода (збитки).
Вугільна продукція виробляється на підставі Національного стандарту України ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам?яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» (далі - ДСТУ 7146:2010), де міститься інформація щодо якісних, технологічних та фізико-механічних показників вугілля. Зазначеним стандартом встановлені якісні, технологічні та фізико-хімічні показники вугілля. Відповідно до п. 3.1 ДСТУ 7146:2010 для побутових потреб використовують вугілля марок Д, ДГ, Г, П, А та Ж згідно з ДСТУ 3472 Донецького та Львівсько-Волинського басейну, з розмірами кусків згідно з ГОСТ 19242. Відповідно до даних Таблиці 1 ДСТУ 7146:2010, передбачено вугілля марки «Г» різних фракцій, з такими показниками зольності на сухий стан палива та вологи на робочий стан: Г 13-100 зольність - до 14%; загальна волога - до 12%; Г 13-100 (для вугілля Львівсько - Волинського, марок Г, Ж) зольність - до 24%; загальна волога - до 8 %.
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п.2.2. договору №287/08-23 від 04.08.2023 на поставлений товар на вимогу Замовника, Постачальник надає копії посвідчення якості виробника. Замовник має право при поставці кожної окремої партії вугілля вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників вугілля та їх відповідності вимогам Замовника за рахунок Постачальника. В такому випадку Постачальник зобов?язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки проб вугілля до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені Замовником. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження вугілля щодо технічних та якісних показників. Уповноваженим органом проводяться лабораторні дослідження якості відбірних взірців проб вугілля кам?яного за рахунок Постачальника в присутності посадових осіб Замовника та Постачальника.
Так, директором ПП « ОСОБА_5 » на виконання умов договору №287/08-23 від 04.08.2023 надано Замовнику посвідчення якості №36 від 18.08.2023 на партію вугілля вагою 127,693 тони, посвідчення про якість №43 від 22.09.2023 на партію вугілля вагою 127,7 тони, посвідчення про якість №48 від 22.09.2023 на партію вугілля вагою 259,0 тони, посвідчення про якість №52 від 30.10.2023 на партію вугілля вагою 132,207 тони та посвідчення про якість №53 від 30.10.2023 на партію вугілля вагою 47,793 тони, чим підтверджено, що вугілля відповідає умовам договору, згідно специфікації.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об'ємів виконаних робіт, їх вартості, встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових будівельних та почеркознавчих експертиз.
Також просить розглядати вказане клопотання без участі слідчого та прокурора, та з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 28.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023140000000244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо закупівлі вугілля (платіжні доручення, ТТН та інші документи), яке було реалізоване згідно договору №287/08-23 від 04.08.2023; документів, якими продавець вугілля (яке було реалізовано згідно договору №287/08-23 від 04.08.2023) підтверджував підприємству - ПП « ОСОБА_5 » якість вказаного вугілля (його збагачення), тощо; документів щодо поставки вугілля до ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договору поставки, тощо; документів, які підтверджують право власності чи оренду земельної ділянки чи приміщення, в якому зберігалося вказане вугілля підприємством « ОСОБА_5 » до його реалізації; копії Статуту (положення) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів на призначення уповноважених осіб (керівника, заступників, осіб, які підписували акти приймання-передачі вугілля) та їх посадових інструкцій.
Зобов'язати директора ПП « ОСОБА_5 » надати зазначені в ухвалі документи, у разі відсутності вказаних документів надати письмову інформацію щодо закупівлі реалізованого вугілля згідно договору №287/08-23 від 04.08.2023 у підприємств, установ та організацій, а саме у якого підприємства було закуплено вугілля марки Г (Г2) 13-100, яке в подальшому було реалізовано згідно договору №287/08-23 від 04.08.2023, за яку вартість, де зберігалося вказане вугілля та в яких умовах до його реалізації ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 або іншого слідчого з числа слідчих у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 08.04.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1