Єдиний унікальний номер 317/1734/24
Провадження № 1-кс/317/192/2024
08 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024087230000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024087230000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване наступним.
18.03.2024 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09.02.2024 невстановлена особа, використовуючи інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи під приводом продажу одягу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 719,00 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на карту № НОМЕР_1 , тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом 19.03.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087230000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 09.02.2024 вона перебувала у своїх родичів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 . У цей же день, приблизно о 17 год. 20 хв., потерпіла знайшла оголошення про продаж одягу на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане оголошення було опубліковано користувачем « ОСОБА_6 ». У подальшому потерпіла написала зазначеному користувачу з приводу придбання одягу, який їй сподобався, на що користувач відповіла, що звісно можна, але при повній оплаті товару. На вказані умови потерпіла погодилась добровільно. Далі користувач « ОСОБА_6 » надіслала реквізити, за якими необхідно було сплатити кошти за товар. 09.02.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 18 год. 00 хв., використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 за своєї картки № НОМЕР_2 відправила грошові кошти на загальну суму 719,00 грн. на картку продавця, а саме № НОМЕР_1 . Після здійснення оплати ОСОБА_5 одразу повідомила продавця про те, що кошти було надіслано, на що остання повідомила, що товар прибуде 14.02.2024. У період часу з 14.02.2024 по 18.03.2024 потерпіла намагалась зв'язатись з продавцем, але користувач « ОСОБА_6 » не відповідала на її смс-повідомлення. 18.03.2024 потерпілій стало відомо від служби підтримки інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що користувача « ОСОБА_6 » було заблоковано, оскільки остання підозрюється у вчиненні шахрайських дій.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: довідки-інформації прорух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09.02.2024 по 11.02.2024; копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024 по 11.02.2024; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв'язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів); ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 09.02.2024 по 11.02.2024; історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024 по 11.02.2024.
Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 до суду не з'явились. У заяві від 03.04.2024 дізнавач просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.
Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087230000091 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що документи та інформація до яких дізнавач має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024087230000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки-інформації прорух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09.02.2024 по 11.02.2024;
- копій документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024 по 11.02.2024;
- інформації отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв'язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 09.02.2024 по 11.02.2024;
- історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024 по 11.02.2024.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1