Справа № 202/4413/24
Провадження № 1-кс/202/2519/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
05 квітня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041660000136 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041660000136 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
01 квітня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041660000136 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 01 квітня 2024 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 02.02.2024 року до ВП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 в якій останній вказує що невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, надали йому банківську картку для переведення коштів в рахунок оплати автомобіля. Після чого в період часу з 13.02 год. 29.01.2024 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 у лікарні, самостійно здійснив переказ грошових коштів на картку зловмисників з метою купівлі автомобілю та надалі в період з 13.02 год. 29.01.2024 до 13.34 год. 01.02.2024 року знаходячись на території міста Дніпра продовжив здійснювати перекази на картки зловмисників в рахунок оплати автомобіля, на загальну суму приблизно 461 000 гривень. Грошові кошти переказувалися з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 НОМЕР_4 , які належать потерпілому.
15.03.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.03.2024 було огляну вилучений диск з інформацією, та встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані на карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Зважаючи на вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо користувача та руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 , рахунок якої відкритий та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомостями відносно банківської карти № НОМЕР_10 , в повному обсязі володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою збирання доказів умисного заволодіння грошовими коштами, вчиненого невстановленою особою, виникла необхідність звернутися із даним клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються руху грошових коштів за банківським (розрахунковим) рахунком.
Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024041660000136 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024041660000136 від 02.02.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати у відділенні в м. Дніпро, а саме:
- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період часу період часу з 00:00 год. 28.01.2024 по день здійснення тимчасового доступу;
- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_7 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім'я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;
- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, imei-номерів пристроїв з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00:00 год. 28.01.2024 по день здійснення тимчасового доступу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 03 травня 2024 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1