ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6053/24
провадження № 1-кс/753/1087/24
"29" березня 2024 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023100020005075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
26.03.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100020005075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на отримання інформації у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 протягом часу з 22.12.2023 по 23.12.2023, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі;про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) ММS (мультимедійні повідомлення), пере адресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.
На обґрунтування клопотання зазначає таке. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2023 о 14 год. 07 хв. невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_2 та представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами на уму 67 608,00 грн з карткового рахунку НОМЕР_3 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка представилась працівником банку зателефонувала на номер мобільного зв'язку, яким користується потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Для об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в роздруківці вхідних та вихідних з'єднань, з метою встановлення місця знаходження, встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення взаємозв'язку між особами у ході вчинення злочину, для подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності та з метою встановлення додаткових важливих даних, що можуть мати суттєве значення для провадження.
Встановити вхідні та вихідні дзвінки з мобільних телефонів в період готування до вчинення злочину та осіб, які здійснювали вхідні дзвінки, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, що здійснювались на мобільні телефони та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив'язкою до місцевості.
Інформація щодо вхідних та вихідних з'єднань, що здійснювались на вказані номера мобільних телефонів, надасть досудовому слідству можливість встановити вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювались з мобільних операторів, які обслуговують мобільних абонентів на території України, звузить коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, а в подальшому встановити осіб, які вчинили вищевказаний злочин.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
У зв'язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12023100020005075 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 12023100020005075, 22.12.2023 о 14 год. 07 хв. неустановлена особа шахрайським шляхом використовуючи номер: НОМЕР_2 та представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами на уму 67 608,00 грн з карткового рахунку НОМЕР_3 . ЄО 62141 від 22.12.2023.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 23.12.2023 встановлено, що 22.12.2023 на його особистий номер мобільного зв'язку НОМЕР_4 зателефонували із номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 невідомі особи, які представились працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що його банківська картка (зарплатна) з листопада 2023 року не пройшла верифікацію. Тому, аби пройти верифікацію йому необхідно назвати останні чотири цифри картки, які він назвав. В подальшому йому зателефонували вкотре з іншого номеру, та представившись працівниками банку, знову попросили повторити останні цифри зазначеної картки, що він і зробив. Після вказаних дій у нього були тимчасові проблеми з телефоном, оскільки він не міг зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомили, що з кредитної картки зняли кошти на суму 67 680,50 грн (рахунок НОМЕР_3 ).
З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_9 , встановлено, що 22.12.2023 були здійснені такі транзакції:
- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 29 500,00 грн;
- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 29 500,00 грн;
- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 6 000,00 грн.
Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ на отримання інформації у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 протягом часу з 22.12.2023 по 23.12.2023, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації про особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, поповнення рахунку на номери стреч-карток у період з 22.12.2023 по 23.12.2023.
Разом із тим, враховуючи мотиви, на які посилався слідчий, обґрунтовуючи клопотання про надання тимчасового дозволу до документів, суд дійшов висновку про те, що слідчий не довів необхідності у межах кримінального провадження №12023100020005075 надати тимчасовий доступ на отримання інформації у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентського номера НОМЕР_1 у частині надання іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, оскільки подія заволодіння грошовими коштами мала місце 22.12.2023, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Вимоги про надання дозволу на отримання доступу до зазначеної в клопотанні інформації слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано доказів здійснення зазначеними слідчими досудового розслідування в межах кримінального провадження №12023100020005075.
Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 23.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023100020005075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на отримання інформації у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить відомості про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 протягом часу з 22.12.2023 по 23.12.2023, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі;про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) ММS (мультимедійні повідомлення), пере адресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, а також інформацію про поповнення рахунку на номери стреч-карток у період з 22.12.2023 по 23.12.2023.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1