04.04.2024 Справа №607/7422/24 Провадження №1-кс/607/2048/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 27.03.2024р. про тимчасовий доступ до документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42023210000000148 від 20.09.2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів фотозйомки, відеозаписів з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , у момент здійснення відправлення №59 0010 9659 4788 за 01.02.2024 у період 18:20 по 18:50 та отримання грошового переказу відповідно до фіскального чеку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 і належним чином завірених копій документів, які стали підставою для оформлення вище вказаного відправлення, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливість вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді. Вказану інформацію просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.
Як зазначено у клопотанні, що до СУ ГУНП в Тернопільській області із Тернопільської обласної прокуратури надійшов рапорт о.у. УСР в Тернопільській області ДСР НП України зареєстрований за №ЄО-254 від 20.09.2023 про те, що жителі Тернопільської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.
Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюну та сигарет) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують оптовим та роздрібним покупцям.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , 01.02.2024 близько 18:34 перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Борщів Чортківського району Тернопільської області, здійснила поштове відправлення №59 0010 9659 4788, гр. ОСОБА_6 у АДРЕСА_1 . Зокрема, останній здійснив післяплату за отриману посилку в сумі 2000 грн. про що свідчить фіскальний чек « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 000491087 від 03.02.2024 та квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_3 на загальну суму 2210 грн. Окрім того, встановлено що ОСОБА_5 , здійснила відправку речовини рослинного походження схожої на тютюн, вагою 17 кг 100 грам.
Враховуючи вище викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, щодо збуту підакцизної продукції, необхідно отримати відеозапис із відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , у момент здійснення відправлення №59 0010 9659 4788 за 01.02.2024 у період 18:20 по 18:50 та отримання грошового переказу відповідно до фіскального чеку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - матеріали фотозйомки, - відеозапис з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , у момент здійснення відправлення №59 0010 9659 4788 за 01.02.2024 у період 18:20 по 18:50 та отримання грошового переказу відповідно до фіскального чеку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 000491087 та належним чином завірених копій документів, які стали підставою для оформлення вище
вказаного відправлення.
Вказані накладні та сервер, на якому міститься відеозапис знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка міститься у матеріалах фотозйомки, відеозаписах та документах, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 27.03.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів фотозйомки, відеозаписів з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , у момент здійснення відправлення №59 0010 9659 4788 за 01.02.2024 у період 18:20 по 18:50 та отримання грошового переказу відповідно до фіскального чеку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 і належним чином завірених копій документів, які стали підставою для оформлення вище вказаного відправлення, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливість вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді.
Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених документів надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали встановити двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1