04.04.2024 Справа №607/7427/24 Провадження №1-кс/607/2052/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 28.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42023210000000031 від 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити, а саме: інформації про усі банківські рахунки та банківські картки, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з 01 січня 2021 року по 28 березня 2024 року (закриті та діючі) та рух коштів по них із розшифровкою контрагентів за вказаний період; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з моменту відкриття рахунку по 28 березня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з моменту відкриття рахунку по 28 березня 2024 року.
Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та документів та без участі представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Як зазначено у клопотанні, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ОСОБА_6 , 1991 р.н., ОСОБА_7 , 1985 р.н. та з метою власного збагачення із залученням та використання підконтрольних їм суб'єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, керівником вказаних ТОВ обрали ОСОБА_8 , 1985 р.н. Так, під час виконання робіт за бюджетні кошти останні надають вказівку керівнику суб'єктів господарювання ОСОБА_8 вносити у акти виконаних робіт неправдиві відомості щодо кількості та якості виконаних робіт, що дає змогу привласнювати частину коштів отриманих від замовника та розподіляти їх між учасниками злочинної схеми. Окрім цього, працівники районних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_7 за схиляння суб'єктів господарської діяльності, в яких останні проводили перевірку щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, до користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримували від ОСОБА_8 неправомірну вигоду.
Встановлено, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вступили в злочинну змову із службовими особами (інспекторами) підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які використовуючи своє службове становище здійснюють вплив на керівників державних, комунальних і приватних підприємств, установ та організацій закликаючи їх залучати для виконання робіт протипожежного призначення лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу, частина грошових коштів, отриманих за виконану вказаними суб'єктами господарювання роботу чи надані ними послуги, керівники вказаних суб'єктів господарювання передавали службовим особам підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді неправомірної вигоди.
Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 який працюючи на посаді провідного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_9 . ОСОБА_7 забезпечує для підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (суб'єктів господарювання, які виконують роботи протипожежного призначення) виникнення договірних зобов'язань щодо надання послуг протипожежного захисту та придбання протипожежного обладнання через інспекторів підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали протягом 2021-2023 років заходи державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.
Так, посадові особи (інспектори) ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 2021 по 2023 роки використовуючи службове становище, будучи уповноваженим на проведення перевірок на предмет дотримання приватними та державними установами вимог протипожежного захисту, за вказівкою керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснював виїзди на об'єкти суб'єктів господарської діяльності, які під час своєї виробничої діяльності зобов'язані дотримуватись заходів протипожежного захисту. Після чого, повідомляли керівникам про виявленні факти порушень, які виражались в недотриманні правил протипожежного захисту та пропонували суб'єктам інспектування шляхи вирішення виявлених порушень, шляхом укладення договорів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працівники яких зможуть виконати необхідні роботи та надати необхідні послуги з протипожежного захисту і тим самим, виявленні порушення будуть усунені. Після отримання згоди від суб'єктів господарювання, інспектори підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 сприяли в укладенні договорів та підписанні потрібних документів, щодо узаконення подальшої співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з однієї сторони та суб'єктом господарювання в якого потрібно виконувати роботи з протипожежного захисту, з іншої сторони. Після цього, за результатами укладених договорів суб'єктами господарювання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювався перерахунок грошових коштів - оплата за виконанні роботи та надані послуги. В Подальшому, ОСОБА_7 ОСОБА_6 особисто, через своїх близьких родичів, а також через підконтрольну їм особу - ОСОБА_8 , який являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховували на банківські рахунки посадових осіб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти - 10% від загальної суми, яку суб'єкти господарювання сплачували вищевказаним суб'єктам господарювання за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту.
Таким чином, інспектори маючи на меті отримати неправомірну вигоду, умисно відвідував території суб'єктів підприємницької діяльності на території яких виявляв порушення в частині протипожежного захисту, після чого схиляв останніх до укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за що в подальшому отримував грошові кошти в якості винагороди за вчиненні протиправні дії.
Встановлено, що ОСОБА_7 , здійснював перерахунок коштів з банківських рахунків підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та близьких осіб. Відповідно до наявної інформації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) являється дружиною ОСОБА_7 та має банківські картки відкриті у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , з яких ОСОБА_7 маючим на меті приховати свої протиправні дії на банківські картки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 могли перераховувались грошові кошти - 10% від загальної суми, яку суб'єкти господарювання сплачували за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту, а також придбане протипожежне обладнання.
Юридична адреса акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Таким чином, для того аби встановити суму грошових коштів, черговість трансакцій, підстави переказу грошових коштів, цільове призначення переказів з сторони ОСОБА_7 через банківські рахунки своєї дружини ОСОБА_5 на банківські рахунки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 та які обслуговується у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 28.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити, а саме:
- інформації про усі банківські рахунки та банківські картки, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з 01 січня 2021 року по 28 березня 2024 року (закриті та діючі) та рух коштів по них із розшифровкою контрагентів за вказаний період;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з моменту відкриття рахунку по 28 березня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з моменту відкриття рахунку по 28 березня 2024 року.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1