Справа № 638/5844/24
Провадження № 1-кс/638/1366/24
Іменем України
03 квітня 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12024221200000637 від 16 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчим відділом Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221200000637 від 16 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 13 березня 2024 року невстановлена слідством особа, в умовах збройного конфлікту, таємно, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , внаслідок чого з банківської картки останньої було списано грошові кошти на суму 19511 грн.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 13.03.2024 року вона перебувала за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , та вирішила зайти до свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завантажений на її мобільному пристрої, після того, як надійшло повідомлення, про те що її картка заблокована. О 16:17 год того самого дня ОСОБА_5 на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_2 . ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, схожий на автовідповідач, яка запитала у неї чи підтверджує вона вхід до ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так то треба натиснути «1», що ОСОБА_5 і зробила. Але зайти до свого мобільного застосунку у неї так і не вийшло. Оскільки ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку універсальну № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), наступного дня ОСОБА_5 звернулась до відділення банку та побачила, що по її банківській картці відбулись наступні транзакції: 1) 13.03.2024 о 16:46 год. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 19472 у валюті картки; 2) 13.03.2024 о 16:45 год. « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 38,91 у валюті картки. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй невідомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 19511,67 грн.
Покази потерпілої підтверджуються випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_5 ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).
29 березня 2024 року слідчий Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив суд надати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташоване за «адресою: АДРЕСА_2 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год 13.03.2024 та до 23:59 год 13.03.2024 року;
- інформації про використання рахунку: НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год 13.03.2024 та до 23:59 год 13.03.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції; АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год 13.03.2024 та до 23:59 год 13.03.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 за період з 00:00 год 13.03.2024 та до 23:59 год 13.03.2024 року;?
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год 13.03.2024 та до 23:59 год 13.03.2024 року;
- інформації, щодо історії дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год 13.03.2024 року та до 23:59 год 13.03.2024 року.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з'явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 150 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12024221200000637 від 16 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год 13.03.2024 та до 23:59 год 13.03.2024 року;
- інформації про використання рахунку: НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год 13.03.2024 та до 23:59 год 13.03.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції; АДРЕСА_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год 13.03.2024 та до 23:59 год 13.03.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 за період з 00:00 год 13.03.2024 та до 23:59 год 13.03.2024 року;?
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год 13.03.2024 та до 23:59 год 13.03.2024 року;
- інформації, щодо історії дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год 13.03.2024 року та до 23:59 год 13.03.2024 року.
Встановити строк дії ухвали до 02 червня 2024 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1