Справа № 638/5841/24
Провадження № 1-кс/638/1364/24
Іменем України
03 квітня 2024 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12024221200000540 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчим відділом Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221200000540 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04 березня 2024 року надійшло повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, 04 березня 2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , тим самим спричинила останньому матеріальну шкоду.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 ОСОБА_6 , пояснила, що на її телефоні встановлений додаток Вайбер, та у вайбері у нас є спільний робочий чат. 04.03.2024 приблизно oб 11 год 39 хв у чат написав колега по роботі, ОСОБА_7 Непочатов з номеру телефону НОМЕР_2 . У цьому повідомленні йшла мова про допомогу ВПО від УВКБ ООН, а саме про отримання грошових коштів у розмірі 4400 грн. Під цим повідомлення скинув посилання. Потерпіла вирішила спробувати отримати цю допомогу, та зрозуміла, що якщо це повідомлення надіслав товариш, значить воно є дійсним та перевіреним. Вона перейшла за цим посиланням, вибило віконечко «Обрати банк», обрала банк, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому що є клієнтом цього банку. Після цього, необхідно було перейти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , який встановлений на телефоні, при вході у додаток необхідно було ввести свій логін та пароль, що вона і зробила. Після цього, у додатку з'явилось повідомлення, в якому йшла мова про те, що необхідно трохи почекати, що додаток завантажується. У цей момент, на її номер телефону, а саме НОМЕР_3 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із шести значним кодом. І одразу у додатку вибилось віконечко, куди необхідно було ввести цей шести значний код, що потерпіла одразу і зробила. Після того, як вона ввела ці дані, одразу надійшло смс повідомлення на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з № НОМЕР_1 списалися грошові кошти у розмірі 9800 грн. Потерпіла одразу зрозуміла, що натрапила на шахраїв та з картки списалися грошові кошти. Після цього, відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала свою картку, в банку повідомили, що відносно неї діяли шахраї. Також разом із карткою заблокували і додаток на телефоні. Після цього потерпіла з приводу даної ситуації звернулася із заявою до співробітників поліції. Товариш, який скинув посилання повідомив, що його взламали шахраї та відправили це повідомлення й іншим людям також.
Покази потерпілої підтверджуються історією по картковому рахунку з 04.03.2024 до 06.03.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_4 на ім'я клієнта ОСОБА_8 .
29 березня 2024 року слідчий Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив суд надати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_7 зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год 04.03.2024 року та до 23:59 год 04.03.2024 року;
- інформації про використання банківської картки: № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год 04.03.2024 року та до 23:59 год 04.03.2024 року у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год 04.03.2024 року та до 23:59 год 04.03.2024 року у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 00:00 год 04.03.2024 року та до 23:59 год 04.03.2024 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- за період з 00:00 год 04.03.2024 року та до 23:59 год 04.03.2024 року у банківській установі.
В обґрунтування клопотання зазначила, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. При цьому, достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з'явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 150 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12024221200000540 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до матеріалів та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_7 зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год 04.03.2024 року та до 23:59 год 04.03.2024 року;
- інформації про використання банківської картки: № НОМЕР_7 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год 04.03.2024 року та до 23:59 год 04.03.2024 року у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год 04.03.2024 року та до 23:59 год 04.03.2024 року у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 00:00 год 04.03.2024 року та до 23:59 год 04.03.2024 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- за період з 00:00 год 04.03.2024 року та до 23:59 год 04.03.2024 року у банківській установі.
Встановити строк дії ухвали до 02 червня 2024 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1