02.04.2024
ЄУН 389/139/24
Провадження №1-кс/389/257/24
02 квітня 2024 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2024 за №12024121140000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
З клопотання дізнавача вбачається, що у провадженні відділу поліції №1 (м. Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121140000010 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2024 ОСОБА_4 у мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення щодо продажу мобільного телефону марки Айфон 10. Після цього, ОСОБА_4 в особистих повідомленнях (м.т. шахрая відсутній) погодила з особою, яка пропонувала купити у неї мобільний телефон та перерахувала через свою банківську картку грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в загальній сумі 2250 грн., але згодом зрозуміла, що її грошовими коштами незаконно заволоділи та не повернули гроші та товар (мобільний телефон).
Під часпроведення тимчасового доступу до речей і документів уповноваженою особою А-Банк надано інформацію по кртковому рахунку № НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , згідно якої фінансова операція з грошового переказу у сумі 2250 грн. 01 березня 2024 року була зарахована на вказаний рахунок. В подальшому, 01 березня 2024 року власник зазначеного рахунку грошові кошти в сумі 2250 грн. перевів на карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів в період часу з 00 год 01 хв 03.01.2024 по 00 год 01 хв 03.02.2024 за картковими рахунком № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", наявна інформація - фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів за картковими рахунком № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00 год 01 хв 03.01.2024 по 00 год 01 хв 03.02.2024 року.
Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого. повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Разом з тим, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан клієнтів становить банківську таємницю.
Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Таким чином подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159,162,163,164,165,166,372 КПК України,ст. ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 (27406, Кіровоградська область, м.Знам?янка вул.Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58), у межах кримінального провадження від 07.01.2024 за №12024121140000010 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Зобов?язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
- анкетні дані власників банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- відомості щодо фінансових телефонів клієнта до карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00 год 01 хв 03.01.2024 по 00 год 01 хв 03.02.2024 року;
- відомості щодо переказів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також отримувачів вказаних рахунків;
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00 год 01 хв 03.01.2024 по 00 год 01 хв 03.02.2024 року;
- відомостей того, чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв?язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00 год 01 хв 03.01.2024 по 00 год 01 хв 03.02.2024 року;
- вказати час і дату активації до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- відомості про IP - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_1 ;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00 год 01 хв 03.01.2024 по 00 год 01 хв 03.02.2024 рокубули переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 період часу з 00 год 01 хв 03.01.2024 по 00 год 01 хв 03.02.2024 рокубули переведені на абонентський номер оператора зв?язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00 год 01 хв 03.01.2024 по 00 год 01 хв 03.02.2024 рокубуло використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
Строк дії ухвали з 02 квітня 2024 року по 02 червня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1