Справа № 932/1813/24
Провадження № 1-кс/932/580/24
18 березня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041030004828, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041030004828, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, в якому слідчий просить надати слідчим слідчого відділення Дніпровського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, групі прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:
-договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 стосовно надання послуг: «Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», (тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 ); «Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», тендер ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ?«Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», ( тендер ІНФОРМАЦІЯ_5 ); «Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», ( тендер ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
-А також всі додатки та додаткові угоди до вище зазначених договорів та інші документи, що пов'язані з їх виконанням, а саме:
-??декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;
-??проектно-кошторисна документація;
-??службове листування, складене у зв'язку з укладанням зазначених договорів;
-?дефектні акти;
-?договірна ціна;
-?зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта;
-?розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
-?підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;
-?локальні кошториси на будівельні роботи;
-?дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;
-?договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;
-?акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;
-?накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;
-?акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;
-?документи що подавалися для участі у тендері.
-?інші документи пов'язані з виконанням умов вказаного договору.
-Накази про призначення на посади та функціональні обов'язки директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які обіймали посади в період з 01.01.2023 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041030004828 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про те, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.09.2023 року укладено договір № 190 про послуги з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, про поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7). Так, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 1 від 02.11.2023 року про зменшення суми Договору № 190, а саме: зменшити суму Договору на 3 690 948, 84 грн.
В ході відпрацювання було виявлено що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЕДРПОУ НОМЕР_1 укладено аналогічні договори з порушеннями тендерних закупівель та внесенням завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та актів (КБ2В, КБ3) а саме:
«Послуги з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» UA-2023-09-05-003992-а сума 36 618 167.33 грн.
«Послуги з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, Поточний ремонт покрівлі житлових будинків ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» UA-2023-07-25-005163-а сума 53 720 836.85 грн.
«Послуги з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» UA-2023-02-03-011992-а сума 23 710 962.79 грн
«Послуги з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» UA-2023-11-10-011218-а сума 30 551 458.78 грн.
В ході проведення досудового розслідування, 04.01.2024 слідчим в порядку ст. 93 КПК України надано запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та запит директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, код НОМЕР_2 щодо отримання копій документів по виконанню договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 стосовно надання послуг, «Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», (тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 ); «Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», тендер ІНФОРМАЦІЯ_4 ); «Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», ( тендер ІНФОРМАЦІЯ_5 ); «Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», (тендер ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та інші документи пов'язані з виконанням умов казаного договору, а також накази про призначення на посади та функціональні обов'язки директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , які обіймали посади в період часу з 01.01.2023 по теперішній час та інших документів.
Однак, по теперішній час офіційної відповіді на вказані запити ні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР не надійшло.
У зв'язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а також всіх додатків та додаткових угод, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 шляхом їх вилучення.
Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначення та проведення судової почеркознавчої та технічної експертизи, а також існують ризики знищення, пошкодження або зміни документів з метою приховування фактів порушень закону та уникнення притягнення винних осіб до передбаченої відповідальності.
У судове засідання слідчий не з'явилась. В матеріалах клопотання мається заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України за її відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 22.12.2023 року Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041030004828 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України на підставі рапорту старшого оперуповноваженого ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо внесення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР завідома неправдивих відомостей до офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків.
Даний факт зареєстровано в ЖЄО за № 39920 від 22.12.2023 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041030004828, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:
-договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 стосовно надання послуг: «Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», (тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 ); «Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», тендер ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ?«Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», ( тендер ІНФОРМАЦІЯ_5 ); «Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», ( тендер ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також всі додатки та додаткові угоди до вище зазначених договорів та інші документи, що пов'язані з їх виконанням, а саме:
-??декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;
-??проектно-кошторисна документація;
-??службове листування, складене у зв'язку з укладанням зазначених договорів;
-?дефектні акти;
-?договірна ціна;
-?зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта;
-?розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
-?підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;
-?локальні кошториси на будівельні роботи;
-?дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;
-?договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;
-?акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;
-?накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;
-?акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;
-?документи що подавалися для участі у тендері.
-?інші документи пов'язані з виконанням умов вказаного договору.
-Накази про призначення на посади та функціональні обов'язки директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які обіймали посади в період з 01.01.2023 по теперішній час.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.
Ухвала діє до 18 травня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ