Справа №760/4849/24 1-кс/760/2652/24
15 березня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100090003583 від 01.12.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 307 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що громадянин ОСОБА_5 приблизно з початку 2023 року систематично займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» у місцях, що призначені для проведення навчальних заходів на території міста Києва в тому числі Солом'янському районі міста Києва.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено причетність громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
26.12.2023 проведено перший етап оперативної закупки у ОСОБА_6 . особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс за участі свідка ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта №CE-19/111-23/69160-НЗПРАП, вилучена в ході огляду речовина, яка добровільно надана свідком ОСОБА_7 , отримана в результаті першого етапу оперативної закупки з рук ОСОБА_6 є особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено - канабіс, маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,85 г.
18.01.2023 проведено другий етап оперативної закупки у ОСОБА_6 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс за участі свідка ОСОБА_7 . Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-24/3574-НЗПРАП від 19.01.2024, вилучена в ході огляду речовина, яка добровільно надана свідком ОСОБА_7 , отримана в результаті другого етапу оперативної закупки з рук ОСОБА_6 є особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено - канабіс, маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 2,71 г.
18.01.2024 о 19:17 годині, перебуваючи на території НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , (фактичний час затримання 18:20 година 18.01.2024) в порядку ст. 208 КПК України здійснено затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який при собі незаконно зберігав 4 поліетиленових пакети, в середині яких міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, який останній раніше незаконно придбав та зберігав при собі з метою подальшого збуту. Згідно висновку експерта КНДЕКЦ №СЕ-19/111-24/3673-НЗПРАП від 19.01.2024 надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено. Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маси канабісу, в перерахунку на висушену, речовину становлять 4,10 г, 3,05 г, 1,87 г, 2,93 г. Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену, речовину складає 11,95 г.
19.01.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про наявні рахунки, рух коштів по рахунках із зазначенням призначення платежу, повних анкетних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, фото- відео- фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків, номера платіжних документів у період з 01.01.2023 по 15.03.2024р., відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 15.03.2024р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:
- інформацію про наявні рахунки, рух коштів по рахунках із зазначенням призначення платежу, повних анкетних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, фото- відео- фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків, номера платіжних документів у період з 01.01.2023р. по 15.03.2024р., включно, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1