Справа №760/229/24 1-кс/760/763/24
20 лютого 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100170000232 від 18.12.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 18.12.2023 року приблизно о 09 год. 40 хв., перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме додатку месенджер «Telegram» заволоділа грошовими коштами в сумі 20400 гривень, що належать ОСОБА_5 та грошовими коштами в сумі 11650 гривень, що належать ОСОБА_6 .
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.12.2023 року, приблизно о 08 год. 00 хв., вона прибула до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , так як працює завідувачем залізнодорожніми касами та в цей час їй написав заступник начальника, для того щоб звернутись на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою залишити заявку, щоб поновили роботу пост-терміналів в приміщенні «Приміського вокзалу». Так, вона телефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але оператори слухавку не брали. Так як слухавку ніхто не брав, вона зайшла в месенджер «Telegram», в пошуку ввела «бот ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в пошуку їй показали три бота «ощадбот», вона зайшла в перший, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з підписниками НОМЕР_1 чоловік. Одразу написала «/start», та у відповідь прийшло повідомлення, яке додала до допиту скріншом з переписки. В переписці «чат-бот» запропонував їй надати інформацію стосовно її особистої банківської карти, а саме номер банківської карти, який вона надала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , далі вказала номер власного мобільного телефону НОМЕР_3 , надалі їй на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення з кодом « НОМЕР_4 », яке вона передала інформацією в «чат-бот», після цього надійшло смс на вайбер про зняття з її рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 - грошових коштів в сумі 20 400 гривень. До допиту додала скріншоти з переписки в месенджері «Telegram», а також скріншот з месенджеру «Вайбер», про зняття грошових коштів.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.12.2023р. по 19.12.2023р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, проте 20.02.2024р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період часу з 18.12.2023р. по 19.12.2023р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період за 18.12.2023р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:
- юридичної справи фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;
- договору на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта під час проведення розрахункових операцій по рахункам відкритих для фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , якій була відкрита та видана у користування банківська картка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за 18.12.2023 року, включно;
- виписок про рух грошових коштів по рахункам відкритих для фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , якій була відкрита та видана у користування банківська картка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , за 18.12.2023 року, включно, із зазначенням суми та призначення платежу, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи, ЄДРПОУ та назви юридичної особи на рахунки яких перераховувались грошові кошти із рахунків відкритих для фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , якій була відкрита та видана у користування банківська картка Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за 18.12.2023 року, включно.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1